Rashawn Russell, een voormalig investeringsbankier bij Deutsche Bank, heeft schuldig gepleit op beschuldiging van het verduisteren van fondsen van investeerders die werden gelokt door beloften van aanzienlijke rendementen uit de handel in cryptocurrency, volgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie.
Russells schuldbekentenis komt nadat hij in april werd beschuldigd van het opzetten van een uitgebreid fraudeplan. Hij kan nu 30 jaar gevangenisstraf krijgen en moet meer dan $1,5 miljoen terugbetalen.
Russell maakte gebruik van de interesse van investeerders in cryptocurrency markten om een plan uit te voeren om klanten op te lichten die hem vertrouwden,” zei advocaat Breon Peace in een verklaring. “De snelle veroordeling in deze zaak onderstreept de toewijding van dit kantoor om slechte actoren op de markten voor digitale activa ter verantwoording te roepen.”
Former Investment Banker and Registered Broker Pleads Guilty to Cryptocurrency Investment Fraud Scheme https://t.co/rbIlwpAEGt (Aangekondigd met @TheJusticeDept en @USPISpressroom)
– US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 19, 2023
Een geraffineerd fraudeschema
Volgens gerechtelijke documenten en details gepresenteerd tijdens de pleidooi hoorzitting, was Russell, een voormalig investeringsbankier en geregistreerd makelaar bij de Financial Industry Regulatory Authority, tussen november 2020 en augustus 2022 betrokken bij een frauduleus plan.
Hij misleidde beleggers om hun geld in zijn R3 Crypto Fund te steken door hen valselijk te verzekeren dat hun fondsen zouden worden gebruikt voor investeringen in cryptocurrency die aanzienlijke en soms gegarandeerde winsten zouden opleveren.
In werkelijkheid werd een aanzienlijk deel van het geld van de investeerders door Russell verduisterd voor persoonlijk gewin, gokken en het terugbetalen van eerdere investeerders. Als gevolg van Russells plan hebben minimaal 29 investeerders verliezen geleden van ten minste $1,5 miljoen.
Als onderdeel van het plan, zei het Ministerie van Justitie in april, “loog Russell tegen investeerders over de status van hun investeringen en verzon hij meerdere documenten die hij naar investeerders stuurde”.
Op een gegeven moment zou Russell een belegger een gemanipuleerde afbeelding van een banksaldo hebben gestuurd, zogenaamd afkomstig van de website van een bank, waarin ten onrechte werd aangegeven dat er aanzienlijke liquiditeit beschikbaar was. In een ander geval, toen een investeerder probeerde om zijn investering terug te krijgen, slaagde Russell er niet in om het geld over te maken en stuurde hij de investeerder in plaats daarvan een valse bevestiging van een bankoverschrijving die valselijk de terugkeer van het geld van de investeerder weergaf.
Volgens de aanklacht van april richtte Russells bedrieglijke plan zich op “talloze personen, waaronder zijn vrienden, voormalige studiegenoten en voormalige collega’s bij [een] financiële instelling”, waarvan de identiteit bekend is bij de Grand Jury.
Op Russels nu verwijderde LinkedIn-pagina was te zien dat hij werkte bij JP Morgan en Moody’s, evenals bij Deutsche Bank, waar hij sinds juli 2018 werkte als bankanalist voordat hij in juli 2020 werd gepromoveerd tot medewerker.
