据美国司法部称，德意志银行前投资银行家拉肖恩-罗素（Rashawn Russell）已对挪用投资者资金的指控认罪，这些投资者受到了加密货币交易可观回报承诺的诱惑。
拉塞尔是在今年 4 月被指控精心策划欺诈计划后认罪的。他现在可能面临长达 30 年的监禁，并被要求支付超过 150 万美元的赔偿金。
“罗素利用投资者对加密货币市场的兴趣，实施了一项欺诈信任他的客户的计划，”美国检察官布雷恩-和平（Breon Peace）在一份声明中说。”此案的迅速定罪凸显了本办公室对数字资产市场不良行为者追究责任的承诺。
前投资银行家和注册经纪人对加密货币投资欺诈计划认罪https://t.co/rbIlwpAEGt（与@TheJusticeDept和@USPISpressroom一起宣布）
– 美国联邦检察官EDNY（@EDNYnews）2023年9月19日
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一个复杂的欺诈计划
根据法庭文件和认罪听证会上陈述的细节，2020 年 11 月至 2022 年 8 月期间，前投资银行家、金融业监管局注册经纪人罗素参与了一项欺诈计划。
他欺骗投资者将资金投入他的 R3 Crypto Fund，向他们虚假保证他们的资金将用于加密货币投资，从而获得可观的、有时甚至是有保证的利润。
实际上，投资者的大部分资金都被罗素挪用，用于谋取私利、赌博和偿还之前的投资者。由于罗素的阴谋，至少有 29 名投资者蒙受了至少 150 万美元的损失。
司法部早在 4 月份就表示，作为该计划的一部分，”拉塞尔就投资者的投资状况向他们撒了谎，并编造了多份文件发送给投资者”。
据称，有一次，拉塞尔向一位投资者发送了一张经过篡改的银行余额图片，据称是从一家银行的网站上截取的，谎称有大量流动资金。还有一次，当一名投资者试图取回他们的投资时，拉塞尔没有转账，而是向投资者发送了一份虚假的银行电汇确认函，谎称投资者的资金已经返还。
根据 4 月份的起诉书，拉塞尔的欺骗计划针对 “众多个人，包括他的朋友、前大学同学和[一家]金融机构的前同事”，大陪审团知道这些人的身份。
拉塞尔现已删除的 LinkedIn 页面显示，他曾在摩根大通和穆迪以及德意志银行工作过，自 2018 年 7 月起担任银行分析师，2020 年 7 月晋升为助理。
