Rashawn Russell, ancien banquier d’affaires à la Deutsche Bank, a plaidé coupable d’avoir détourné des fonds d’investisseurs attirés par des promesses de rendements importants sur le marché des crypto-monnaies, selon le ministère américain de la justice.
Le plaidoyer de culpabilité de M. Russell intervient après qu’il a été accusé d’avoir orchestré un système de fraude élaboré en avril. Il risque désormais jusqu’à 30 ans de prison et devra payer une restitution de plus de 1,5 million de dollars.
« Russell a profité de l’intérêt des investisseurs pour les marchés des crypto-monnaies pour mettre en place un système visant à escroquer les clients qui lui faisaient confiance », a déclaré Breon Peace, procureur des États-Unis, dans un communiqué. « La condamnation rapide dans cette affaire souligne l’engagement de notre bureau à tenir pour responsables les mauvais acteurs sur les marchés des actifs numériques ».
Un ancien banquier d’affaires et courtier agréé plaide coupable de fraude à l’investissement dans les crypto-monnaies https://t.co/rbIlwpAEGt (Annoncé avec @TheJusticeDept et @USPISpressroom)
– US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 19, 2023
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Un système de fraude sophistiqué
Selon les documents judiciaires et les détails présentés lors de l’audience de plaidoyer, entre novembre 2020 et août 2022, Russell, un ancien banquier d’investissement et courtier enregistré auprès de l’Autorité de régulation de l’industrie financière, a été impliqué dans un système frauduleux.
Il a trompé les investisseurs pour qu’ils placent leur argent dans son R3 Crypto Fund en leur assurant faussement que leurs fonds seraient utilisés pour des investissements en crypto-monnaies qui produiraient des profits importants, et parfois garantis.
En réalité, une partie substantielle des fonds des investisseurs a été détournée par Russell pour son profit personnel, le jeu et le remboursement des investisseurs précédents. À la suite du stratagème de Russell, au moins 29 investisseurs ont subi des pertes s’élevant à au moins 1,5 million de dollars.
Dans le cadre de ce stratagème, le ministère de la justice a déclaré en avril que « Russell a menti aux investisseurs sur l’état de leurs investissements et a fabriqué de nombreux documents qu’il a envoyés aux investisseurs ».
À un moment donné, Russell aurait envoyé à un investisseur une image manipulée d’un solde bancaire censé provenir du site web d’une banque, indiquant faussement que d’importantes liquidités étaient disponibles. Dans un autre cas, lorsqu’un investisseur a tenté de récupérer son investissement, Russell n’a pas transféré les fonds et a envoyé à l’investisseur une fausse confirmation de virement bancaire qui indiquait faussement le retour de l’argent de l’investisseur.
Selon l’acte d’accusation d’avril, le stratagème trompeur de M. Russell visait « de nombreuses personnes, y compris ses amis, d’anciens camarades de classe et d’anciens collègues d’une institution financière », dont l’identité est connue du Grand Jury.
La page LinkedIn de Russel, aujourd’hui supprimée, montre qu’il a travaillé à la fois chez JP Morgan et Moody’s, ainsi qu’à la Deutsche Bank, où il a travaillé comme analyste bancaire depuis juillet 2018 avant d’être promu associé en juillet 2020.
