Рашон Рассел, бывший инвестиционный банкир Deutsche Bank, признал себя виновным в присвоении средств инвесторов, которые были привлечены обещаниями значительных доходов от торговли криптовалютами, сообщает Министерство юстиции США.
Рассел признал себя виновным после того, как в апреле ему были предъявлены обвинения в организации сложной мошеннической схемы. Теперь ему грозит до 30 лет лишения свободы, а также требование выплатить реституцию в размере более 1,5 млн долл.
Рассел использовал интерес инвесторов к криптовалютным рынкам для реализации схемы по обману доверившихся ему клиентов», — говорится в заявлении прокурора США Бреона Мира. «Быстрое вынесение обвинительного приговора по этому делу подчеркивает стремление Бюро привлечь к ответственности недобросовестных участников рынка цифровых активов. «
Бывший инвестиционный банкир и зарегистрированный брокер признает себя виновным в мошенничестве с криптовалютами https://t.co/rbIlwpAEGt (объявлено с @TheJusticeDept и @USPISpressroom)
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 19, 2023
Искусная схема мошенничества
Согласно судебным документам и данным, представленным на слушаниях по признанию вины, в период с ноября 2020 г. по август 2022 г. Рассел, бывший инвестиционный банкир и зарегистрированный брокер в Управлении по регулированию финансовой индустрии, был вовлечен в мошенническую схему.
Он обманом заставил инвесторов вложить свои деньги в его криптофонд R3 Crypto Fund, ложно заверив их, что их средства будут использованы для криптовалютных инвестиций, которые принесут значительную, а иногда и гарантированную прибыль.
В действительности значительная часть средств инвесторов была незаконно присвоена Расселом для личного обогащения, азартных игр и возврата денег предыдущим инвесторам. В результате схемы Рассела как минимум 29 инвесторов понесли убытки на сумму не менее 1,5 млн. долл.
В рамках этой схемы, как заявило в апреле Министерство юстиции, «Рассел лгал инвесторам о состоянии их инвестиций и сфабриковал множество документов, которые он отправлял инвесторам».
В одном случае Рассел якобы отправил одному инвестору подделанное изображение банковского баланса, якобы взятое с веб-сайта банка, что ложно свидетельствовало о наличии значительной ликвидности. В другом случае, когда инвестор попытался вернуть свои инвестиции, Рассел не смог перевести средства, а вместо этого отправил инвестору поддельное подтверждение банковского перевода, которое ложно свидетельствовало о возврате денег инвестора.
Согласно апрельскому обвинительному заключению, обманная схема Рассела была направлена на «множество лиц, включая его друзей, бывших однокурсников по колледжу и бывших коллег по [одному] финансовому учреждению», личность которого известна Большому жюри.
На ныне удаленной странице Рассела в LinkedIn указано, что он работал в JP Morgan и Moody’s, а также в Deutsche Bank, где с июля 2018 г. занимал должность банковского аналитика, а в июле 2020 г. был повышен до младшего сотрудника.
