Rashawn Russell, bývalý investiční bankéř Deutsche Bank, se podle amerického ministerstva spravedlnosti přiznal k obvinění ze zpronevěry finančních prostředků investorů, kteří se nechali nalákat na sliby značných výnosů z obchodování s kryptoměnami.
Russellovo přiznání viny přichází poté, co byl v dubnu obviněn z organizování propracovaného podvodného schématu. Nyní mu hrozí až 30 let vězení a také povinnost zaplatit náhradu škody přesahující 1,5 milionu dolarů.
„Russell využil zájmu investorů o trhy s kryptoměnami k uskutečnění podvodného plánu na klienty, kteří mu důvěřovali,“ uvedl v prohlášení státní zástupce Breon Peace. „Rychlé odsouzení v tomto případě podtrhuje odhodlání tohoto úřadu hnát k odpovědnosti špatné subjekty na trzích s digitálními aktivy.“
Bývalý investiční bankéř a registrovaný makléř přiznal vinu v podvodném investičním schématu s kryptoměnami https://t.co/rbIlwpAEGt (oznámeno s @TheJusticeDept a @USPISpressroom)
– US Attorney EDNY (@EDNYnews) 19. září 2023
Sofistikovaný podvodný systém
Podle soudních dokumentů a podrobností prezentovaných během slyšení k obžalobě byl Russell, bývalý investiční bankéř a makléř registrovaný u Úřadu pro regulaci finančního průmyslu, v období od listopadu 2020 do srpna 2022 zapojen do podvodného systému.
Podvedl investory, aby vložili své peníze do jeho fondu R3 Crypto Fund, když je falešně ujistil, že jejich prostředky budou použity na investice do kryptoměn, které přinesou značné a někdy i zaručené zisky.
Ve skutečnosti Russell podstatnou část prostředků investorů zpronevěřil pro svůj osobní prospěch, hazardní hry a splácení závazků předchozích investorů. V důsledku Russellova schématu utrpělo minimálně 29 investorů ztráty ve výši nejméně 1,5 milionu dolarů.
Ministerstvo spravedlnosti již v dubnu uvedlo, že v rámci tohoto schématu „Russell lhal investorům o stavu jejich investic a zfalšoval řadu dokumentů, které investorům zaslal“.
V jednu chvíli Russell údajně zaslal jednomu investorovi zmanipulovaný obrázek bankovního zůstatku, který měl být údajně převzat z internetových stránek banky a falešně uváděl značnou dostupnou likviditu. V jiném případě, když se investor pokusil získat zpět svou investici, Russell nepřevedl finanční prostředky a místo toho zaslal investorovi falešné potvrzení o bankovním převodu, které falešně zobrazovalo vrácení peněz investora.
Podle dubnového obvinění se Russellův podvodný systém zaměřil na „řadu osob, včetně jeho přátel, bývalých spolužáků z vysoké školy a bývalých kolegů ve [finanční] instituci“, jejichž totožnost je velké porotě známa.
Russelova nyní již smazaná stránka na síti LinkedIn ukázala, že pracoval jak v JP Morgan a Moody’s, tak v Deutsche Bank, kde od července 2018 pracoval jako bankovní analytik, než byl v červenci 2020 povýšen na spolupracovníka.
