Rashawn Russell, ein ehemaliger Investmentbanker der Deutschen Bank, hat sich nach Angaben des US-Justizministeriums schuldig bekannt, Gelder von Anlegern veruntreut zu haben, die mit dem Versprechen erheblicher Renditen aus dem Kryptowährungshandel gelockt wurden.
Russell bekannte sich schuldig, nachdem er im April angeklagt worden war, ein ausgeklügeltes Betrugssystem inszeniert zu haben. Ihm drohen nun bis zu 30 Jahre Gefängnis sowie eine Entschädigungszahlung von mehr als 1,5 Millionen Dollar.
Russell nutzte das Interesse der Anleger an den Kryptowährungsmärkten aus, um einen Betrug an Kunden zu begehen, die ihm vertrauten“, sagte US-Staatsanwalt Breon Peace in einer Erklärung. „Die rasche Verurteilung in diesem Fall unterstreicht das Engagement dieses Amtes, schlechte Akteure auf den Märkten für digitale Vermögenswerte zur Rechenschaft zu ziehen. „
Former Investment Banker and Registered Broker Pleads Guilty to Cryptocurrency Investment Fraud Scheme https://t.co/rbIlwpAEGt (Announced with @TheJusticeDept and @USPISpressroom)
– US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 19, 2023
Ein ausgeklügeltes Betrugsschema
Gerichtsdokumenten und den während der Anhörung vorgetragenen Einzelheiten zufolge war Russell, ein ehemaliger Investmentbanker und bei der Financial Industry Regulatory Authority registrierter Broker, zwischen November 2020 und August 2022 an einem Betrugssystem beteiligt.
Er täuschte Investoren, die ihr Geld in seinen R3 Crypto Fund steckten, indem er ihnen fälschlicherweise versicherte, dass ihre Gelder für Kryptowährungsinvestitionen verwendet würden, die erhebliche und manchmal garantierte Gewinne einbringen würden.
In Wirklichkeit veruntreute Russell einen beträchtlichen Teil der Investorengelder für seinen persönlichen Gewinn, Glücksspiele und die Rückzahlung früherer Investoren. Infolge von Russells Machenschaften erlitten mindestens 29 Anleger Verluste in Höhe von mindestens 1,5 Millionen Dollar.
Wie das Justizministerium im April mitteilte, belog Russell die Anleger über den Stand ihrer Investitionen und fälschte mehrere Dokumente, die er den Anlegern schickte.
In einem Fall soll Russell einem Anleger ein manipuliertes Bild des Kontostands geschickt haben, das angeblich von der Website einer Bank stammte und fälschlicherweise eine erhebliche Liquidität auswies. In einem anderen Fall, als ein Anleger versuchte, seine Investition zurückzuholen, versäumte es Russell, die Gelder zu überweisen, und schickte dem Anleger stattdessen eine gefälschte Banküberweisungsbestätigung, die fälschlicherweise die Rückgabe des Anlegergeldes darstellte.
Laut der Anklageschrift vom April richtete sich Russells betrügerischer Plan gegen „zahlreiche Personen, darunter seine Freunde, ehemalige Kommilitonen und ehemalige Kollegen bei [einem] Finanzinstitut“, dessen Identität der Grand Jury bekannt ist.
Russels inzwischen gelöschte LinkedIn-Seite zeigte, dass er sowohl bei JP Morgan und Moody’s als auch bei der Deutschen Bank arbeitete, wo er seit Juli 2018 als Bankanalyst tätig war, bevor er im Juli 2020 zum Associate befördert wurde.
