Der CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, hat der BAM Management U.S. Holdings ein Darlehen in Höhe von 250 Millionen Dollar gewährt. 183 Millionen Dollar wurden dann von Paxos, dem in New York ansässigen Emittenten von Binance USD, an BAM Trading überwiesen, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die diese Woche veröffentlicht wurden.
Einen Tag, nachdem die SEC Binance mit einer massiven Klage überzogen hatte, reichte das Rechtsteam von Binance US Antworten auf Fragen der Aufsichtsbehörde zu bestimmten Finanzmanövern ein, wie aus den am 6. Juni entsiegelten Gerichtsdokumenten hervorgeht.
Eine der Fragen der Aufsichtsbehörde bezog sich auf einen Transfer von 183 Millionen Dollar von der Paxos Trust Company an BAM Trading – das Unternehmen, das als Binance US auftritt – im Januar.
Paxos Trust ist ein Fintech-Unternehmen, das 2019 eine Partnerschaft mit Binance einging, um Binance USD (BUSD) einzuführen, einen Stablecoin und den 28. größten digitalen Vermögenswert nach Marktkapitalisierung. Es stellte die Prägung von BUSD im Februar ein, nachdem die SEC das Unternehmen mit einer Wells Notice belegt hatte.
Sowohl BAM Trading als auch BAM Management betreiben Binance US, eine Krypto-Plattform, die angeblich getrennt von der weltweit größten Börse für digitale Vermögenswerte betrieben wird.
Das Rechtsteam von Binance US behauptet in den Dokumenten, dass BAM Management US Holdings im Dezember eine Wandelanleihe in Höhe von 250 Millionen Dollar an Zhao ausgegeben hat. Zhao „finanzierte den Kauf dieser Anleihe mit BUSD, von denen 183 Millionen Dollar an die Paxos Trust Company als Emittent der BUSD geschickt wurden, um die BUSD in USD umzuwandeln“, hieß es.
Sie fügte hinzu, dass „diese Mittel dann im Januar 2023 an BAM Trading überwiesen wurden.“
Die Aufsichtsbehörden haben Binance US – das laut Binance völlig unabhängig betrieben wird – schon seit einiger Zeit im Visier.
Die größte Aufsichtsbehörde der Wall Street behauptet, dass das amerikanische Unternehmen nicht mit ihren Ermittlungen kooperiert hat. Inzwischen hat Binance US wiederholt erklärt, dass die Forderungen der SEC unangemessen sind.
In der Klage der SEC vom Juni wurde Binance und seinem Chef eine „eklatante Missachtung“ der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze vorgeworfen, und dass sie „sich um Milliarden von US-Dollar bereichert haben, während sie das Vermögen der Anleger einem erheblichen Risiko ausgesetzt haben“.
Und die SEC interessiert sich besonders für Ceffu, den institutionellen Krypto-Verwahrer und Partner von Binance. Die Aufsichtsbehörde glaubt, dass Ceffu als Vermittler zwischen Binance US und Binance Holdings fungiert hat und dazu benutzt wurde, Gelder von US-Kunden aus den USA zu verschieben.
Zhao sagte heute auf Twitter, dass „Binance US weder Ceffu noch Binance Custody nutzt und auch nie genutzt hat.“
Für das Protokoll. Binance US benutzt nicht und hat NIEMALS Ceffu oder Binance Custody benutzt.
Sie können nicht einfach dieses Zeug erfinden. ♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ Binance (@cz_binance) September 19, 2023
Aus anderen SEC-Dokumenten, die heute veröffentlicht wurden, geht hervor, dass die amerikanische Börse „die Verwahrsoftware und die Unterstützungsdienste von Ceffu lizenziert hat“ – was offensichtlich der Behauptung von Zhao widerspricht.
Mysteriöse Geldbewegungen sind Berichten zufolge nicht neu: Binance US hat 400 Millionen Dollar von seiner Plattform zu Merit Peak Ltd. verschoben, einer Handelsfirma, die von Binance-CEO Changpeng Zhao geleitet wird, wie Reuters im Februar unter Berufung auf Bankunterlagen und interne Firmenmitteilungen berichtete.
Die SEC erklärte letztes Jahr, dass sie gegen das Unternehmen ermittle.
