Binance CEO Changpeng 'CZ’ Zhao udzielił pożyczki w wysokości 250 milionów dolarów BAM Management U.S. Holdings, z czego 183 miliony dolarów zostało następnie przekazane BAM Trading przez Paxos, nowojorskiego emitenta Binance USD, zgodnie z dokumentami sądowymi ujawnionymi w tym tygodniu.
Dzień po tym, jak SEC uderzyła w Binance ogromnym pozwem, zespół prawny Binance US złożył odpowiedzi na pytania regulatora dotyczące konkretnych manewrów finansowych, zgodnie z ujawnionymi 6 czerwca dokumentami sądowymi.
Jedno z pytań od regulatora dotyczyło transferu 183 milionów dolarów z Paxos Trust Company do BAM Trading – firmy prowadzącej działalność jako Binance US – w styczniu.
Paxos Trust to firma fintech, która w 2019 r. nawiązała współpracę z Binance w celu uruchomienia Binance USD (BUSD), stablecoina i 28. największego aktywa cyfrowego pod względem kapitalizacji rynkowej. W lutym zaprzestała bicia BUSD po tym, jak SEC uderzyła w firmę zawiadomieniem Wells.
Zarówno BAM Trading, jak i BAM Management obsługują Binance US, platformę kryptowalutową, która rzekomo działa niezależnie od największej na świecie giełdy aktywów cyfrowych.
Zespół prawny Binance US twierdził w dokumentach, że BAM Management US Holdings wyemitował w grudniu obligację zamienną o wartości 250 milionów dolarów na rzecz Zhao. Zhao „sfinansował zakup tego banknotu za pomocą BUSD, z czego 183 miliony dolarów zostało wysłane do Paxos Trust Company, jako emitenta BUSD, w celu konwersji BUSD na USD”.
SEC jest szczególnie zainteresowana Ceffu, instytucjonalnym depozytariuszem kryptowalut i partnerem Binance. Regulator uważa, że Ceffu działało jako pośrednik między Binance US i Binance Holdings i było wykorzystywane do przenoszenia funduszy klientów z USA poza USA.
Zhao powiedział dziś na Twitterze, że „Binance US nie korzysta i nigdy nie korzystało z Ceffu ani Binance Custody”.
Dla przypomnienia. Binance US nie używa i NIGDY nie używało Ceffu ani Binance Custody.
Nie można po prostu wymyślać takich rzeczy. ♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ Binance (@cz_binance) 19 września 2023
Ale inne dokumenty SEC ujawnione dzisiaj pokazują, że amerykańska giełda „licencjonowała oprogramowanie powiernicze i usługi wsparcia od Ceffu” – najwyraźniej zaprzeczając twierdzeniom Zhao.
Tajemnicze przepływy pieniężne nie są podobno niczym nowym: Binance US przeniosło 400 milionów dolarów ze swojej platformy do Merit Peak Ltd., firmy handlowej zarządzanej przez CEO Binance Changpeng Zhao, podał Reuters w lutym, powołując się na dokumentację bankową i wewnętrzne wiadomości firmy.
SEC poinformowała w zeszłym roku, że prowadzi dochodzenie w sprawie tej firmy.
