Secondo i documenti giudiziari resi noti questa settimana, il CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao ha concesso un prestito di 250 milioni di dollari a BAM Management U.S. Holdings, 183 milioni dei quali sono stati trasferiti a BAM Trading da Paxos, l’emittente di Binance USD con sede a New York.
Un giorno dopo che la SEC ha colpito Binance con un’azione legale massiccia, il team legale di Binance US ha presentato le risposte alle domande dell’autorità di vigilanza su specifiche manovre finanziarie, secondo i documenti giudiziari resi pubblici il 6 giugno.
Una delle domande dell’autorità di vigilanza riguardava un trasferimento di 183 milioni di dollari da Paxos Trust Company a BAM Trading, la società che opera come Binance US, a gennaio.
Paxos Trust è una società fintech che ha collaborato con Binance nel 2019 per lanciare Binance USD (BUSD), una stablecoin e il 28° asset digitale per capitalizzazione di mercato. Ha smesso di coniare BUSD a febbraio dopo che la SEC ha colpito la società con un avviso di pozzo.
Sia BAM Trading che BAM Management gestiscono Binance US, una piattaforma di criptovalute apparentemente gestita separatamente dalla più grande borsa di asset digitali del mondo.
Il team legale di Binance US ha affermato nei documenti che BAM Management US Holdings ha emesso una nota convertibile da 250 milioni di dollari a Zhao a dicembre. Zhao “ha finanziato l’acquisto di questa nota con BUSD, 183 milioni di dollari dei quali sono stati inviati a Paxos Trust Company, in qualità di emittente di BUSD, per convertire i BUSD in USD”.
La SEC è particolarmente interessata a Ceffu, il custode istituzionale di criptovalute e partner di Binance. L’autorità di regolamentazione ritiene che Ceffu abbia agito da tramite tra Binance US e Binance Holdings e che sia stato utilizzato per spostare i fondi dei clienti statunitensi fuori dagli Stati Uniti.
Zhao ha dichiarato oggi su Twitter che “Binance US non utilizza e non ha mai utilizzato Ceffu o Binance Custody. “
Per la cronaca. Binance US non utilizza e non ha MAI utilizzato Ceffu o Binance Custody.
Non potete inventarvi queste cose. ♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ Binance (@cz_binance) September 19, 2023
Ma altri documenti della SEC resi pubblici oggi mostrano che la borsa americana “ha preso in licenza il software di custodia e i servizi di supporto da Ceffu”, contraddicendo evidentemente l’affermazione di Zhao.
I misteriosi movimenti di denaro non sono una novità: Binance US ha spostato 400 milioni di dollari dalla sua piattaforma a Merit Peak Ltd., una società di trading gestita dal CEO di Binance Changpeng Zhao, ha riferito Reuters a febbraio, citando documenti bancari e messaggi interni della società.
L’anno scorso la SEC ha dichiarato che stava indagando sull’azienda.
