Възглавният изпълнителен директор на Binance Changpeng „CZ“ Zhao е предоставил заем в размер на 250 млн. долара на BAM Management U.S. Holdings, от които 183 млн. долара са били прехвърлени на BAM Trading от Paxos, базирания в Ню Йорк емитент на Binance USD, според съдебни документи, разкрити тази седмица.
Един ден след като Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) удари Binance с мащабен иск, правният екип на Binance US подаде отговори на въпросите на регулатора относно конкретни финансови маневри, според разсекретени съдебни документи от 6 юни.
Един от въпросите на регулатора е свързан с прехвърлянето на 183 млн. долара от Paxos Trust Company към BAM Trading – компанията, която извършва дейност като Binance US – през януари.
Паксос Тръст е финтех компания, която си партнира с Binance през 2019 г., за да пусне Binance USD (BUSD) – стабилен биткойн и 28-ия по големина цифров актив по пазарна капитализация. Тя спря да сече BUSD през февруари, след като Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) удари компанията с известие от Уелс.
Както BAM Trading, така и BAM Management управляват Binance US – крипто платформа, която привидно се управлява отделно от най-голямата борса за цифрови активи в света.
Правният екип на Binance US твърди в документите, че BAM Management US Holdings е издала конвертируема облигация на стойност 250 млн. долара на Джао през декември. Джао „е финансирал покупката на тази облигация с BUSD, от които 183 млн. долара са били изпратени на Paxos Trust Company, като емитент на BUSD, за да конвертира BUSD в USD“, се казва в документа.
Допълни, че „след това тези средства са били прехвърлени на BAM Trading през януари 2023 г.“.
Регулаторните органи наблюдават Binance US – за която Binance твърди, че се управлява напълно независимо – от известно време насам.
Най-големият регулаторен орган на Уолстрийт твърди, че американската компания не е сътрудничила на разследването му. В същото време Binance US многократно е заявявала, че исканията на SEC са необосновани.
В съдебния иск на SEC от юни се твърди, че Binance и нейният шеф са имали „явно пренебрежение“ към федералните закони за ценните книжа и „са се обогатили с милиарди щатски долари, като същевременно са изложили активите на инвеститорите на значителен риск.“
А SEC проявява особен интерес към Ceffu, институционалния попечител на криптовалути и партньор на Binance. Регулаторът смята, че Ceffu е действал като канал между Binance US и Binance Holdings и е бил използван за прехвърляне на средства на американски клиенти извън САЩ.
Джао заяви днес в Twitter, че „Binance US не използва и никога не е използвала Ceffu или Binance Custody.“
За протокола. Binance US не използва и НИКОГА не е използвала Ceffu или Binance Custody.
Не можете просто да си измисляте тези неща. ♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ Binance (@cz_binance) 19 септември 2023 г.
Но други документи на SEC, разсекретени днес, показват, че американската борса „е лицензирала софтуер за попечителство и услуги за поддръжка от Ceffu“ – очевидно в противоречие с твърдението на Жао.
Съобщава се, че мистериозните движения на пари не са нещо ново: Binance US е прехвърлила 400 млн. долара от платформата си към Merit Peak Ltd., търговска фирма, управлявана от главния изпълнителен директор на Binance Чанпенг Джао, съобщи Ройтерс още през февруари, позовавайки се на банкови записи и вътрешни съобщения на компанията.
Миналата година Комисията по ценните книжа и фондовите борси заяви, че разследва фирмата.
