BinanceのCEOであるChangpeng ‘CZ’ Zhaoは、BAM Management U.S. Holdingsに2億5000万ドルの融資を行い、そのうちの1億8300万ドルは、ニューヨークを拠点とするBinance USDの発行元であるPaxosによってBAM Tradingに送金されたことが、今週公開された裁判文書で明らかになった。
6月6日に公開された法廷文書によると、SECがバイナンスに大規模な訴訟を起こした翌日、バイナンスの米国法務チームは、特定の財務操作に関する規制当局からの質問に対する回答を提出した。
規制当局からの質問の一つは、1月にパクソス・トラスト・カンパニーからBAMトレーディング（バイナンスUSとしてビジネスを行う会社）へ1億8300万ドルが送金されたことに関するものだった。
Paxos Trustはフィンテック企業で、2019年にバイナンスと提携し、安定コインで時価総額28位のデジタル資産であるBinance USD（BUSD）を立ち上げた。SECが同社をウェルズ通知で打った後、2月にBUSDの鋳造を停止した。
BAM TradingとBAM Managementの両社は、表向きは世界最大のデジタル資産取引所とは別に運営されている暗号プラットフォーム、バイナンスUSを運営している。
Binance USの弁護団は書類の中で、BAM Management US Holdingsが12月に2億5000万ドルの転換社債を趙氏に発行したと主張している。Zhaoは「この債券の購入資金をBUSDで調達し、そのうちの1億8300万ドルはBUSDの発行元であるPaxos Trust Companyに送られ、BUSDを米ドルに換金した」と述べている。
はさらに、「これらの資金は2023年1月にBAMトレーディングに送金された」と付け加えた。
規制当局は、バイナンスが完全に独立して運営していると主張するバイナンスUSを、ここしばらくの間注視してきた。
ウォール街最大の規制当局は、このアメリカ企業が調査に協力していないと主張している。一方、バイナンスUSはSECの要求は不合理だと繰り返し述べている。
SECが6月に起こした訴訟では、バイナンスとそのボスは連邦証券法を「あからさまに無視」し、「投資家の資産を重大なリスクにさらしながら、数十億米ドルも自分たちを富ませた」と主張している
。
そしてSECは、機関投資家向け暗号カストディアンでありバイナンスのパートナーであるCeffuに特に関心を持っている。規制当局は、CeffuがバイナンスUSとバイナンス・ホールディングス間の導管として機能しており、米国の顧客資金を米国外に移すために利用されていると考えている。
Zhao氏は本日、ツイッターで「バイナンスUSはCeffuやバイナンスカストディを利用しておらず、利用したこともない」と述べた。
For the record. Binance USはCeffuやBinance Custodyを使っていませんし、使ったこともありません。
このようなことをでっち上げることはできません。♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ Binance (@cz_binance) September 19, 2023
しかし、今日公開された他のSECの文書によると、アメリカの取引所は「Ceffuからカストディ・ソフトウェアとサポート・サービスのライセンスを受けている」-どうやらZhao氏の主張と矛盾しているようだ。
ロイターは2月に、バイナンスのCEOであるチャオ・チャンペンが経営する取引会社、メリットピーク社にバイナンスのプラットフォームから4億ドルを移動させたと、銀行記録と社内メッセージを引用して報じた。
米証券取引委員会（SEC）は昨年、同社を調査していると発表した。
