O CEO da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, fez um empréstimo de 250 milhões de dólares à BAM Management U.S. Holdings, dos quais 183 milhões foram transferidos para a BAM Trading pela Paxos, a emissora da Binance USD, com sede em Nova Iorque, de acordo com documentos judiciais revelados esta semana.
Um dia depois de a SEC ter intentado uma ação judicial de grande envergadura contra a Binance, a equipa jurídica da Binance US apresentou respostas a perguntas do regulador sobre manobras financeiras específicas, de acordo com documentos judiciais não divulgados a 6 de junho.
Uma das perguntas do regulador dizia respeito a uma transferência de 183 milhões de dólares da Paxos Trust Company para a BAM Trading – a empresa que faz negócios como Binance US – em janeiro.
Paxos Trust é uma empresa fintech que fez parceria com a Binance em 2019 para lançar o Binance USD (BUSD), um stablecoin e o 28º maior ativo digital por capitalização de mercado. Parou de cunhar BUSD em fevereiro depois que a SEC atingiu a empresa com um aviso de Wells.
Tanto a BAM Trading quanto a BAM Management operam a Binance US, uma plataforma de criptografia que é ostensivamente administrada separadamente da maior bolsa de ativos digitais do mundo.
A equipe jurídica da Binance US alegou nos documentos que a BAM Management US Holdings emitiu uma nota conversível de $ 250 milhões para Zhao em dezembro. Zhao “financiou a compra desta nota com BUSD, $ 183 milhões dos quais foram enviados para a Paxos Trust Company, como emissor de BUSD, para converter o BUSD em USD”, disse.
Acrescentou que “estes fundos foram depois transferidos para a BAM Trading em janeiro de 2023”.
Os reguladores estão de olho na Binance US – que a Binance afirma ser administrada de forma totalmente independente – há algum tempo.
O maior regulador de Wall Street afirma que a empresa americana não cooperou com sua investigação. Entretanto, a Binance US tem dito repetidamente que as exigências da SEC não são razoáveis.
O processo da SEC, em junho, alegou que a Binance e o seu chefe tinham um “desrespeito flagrante” pelas leis federais de valores mobiliários e “enriqueceram em milhares de milhões de dólares americanos, colocando os activos dos investidores em risco significativo”.
E a SEC está particularmente interessada em Ceffu, o custodiante de criptografia institucional e parceiro da Binance. O regulador acredita que Ceffu tem atuado como um canal entre a Binance US e a Binance Holdings e tem sido usado para transferir fundos de clientes dos EUA para fora dos EUA.
Zhao disse hoje no Twitter que “a Binance US não usa, e nunca usou a Ceffu ou a Binance Custody. “
Para que fique registado. A Binance US não utiliza, e NUNCA utilizou a Ceffu ou a Binance Custody.
Não se pode simplesmente inventar estas coisas. ♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ Binance (@cz_binance) setembro 19, 2023
Mas outros documentos da SEC revelados hoje mostram que a bolsa americana “licenciou software de custódia e serviços de apoio da Ceffu” – aparentemente contradizendo a afirmação de Zhao.
A Binance US transferiu 400 milhões de dólares da sua plataforma para a Merit Peak Ltd, uma empresa de trading gerida pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao, informou a Reuters em fevereiro, citando registos bancários e mensagens internas da empresa.
A SEC disse no ano passado que estava a investigar a empresa.
