Le PDG de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, a accordé un prêt de 250 millions de dollars à BAM Management U.S. Holdings, dont 183 millions de dollars ont ensuite été transférés à BAM Trading par Paxos, l’émetteur de Binance USD basé à New York, selon des documents judiciaires dévoilés cette semaine.
Un jour après que la SEC a intenté une action en justice massive contre Binance, l’équipe juridique de Binance US a répondu aux questions du régulateur sur des manœuvres financières spécifiques, selon des documents judiciaires révélés le 6 juin.
L’une des questions du régulateur portait sur un transfert de 183 millions de dollars de Paxos Trust Company à BAM Trading – la société qui fait des affaires sous le nom de Binance US – en janvier.
Paxos Trust est une société fintech qui s’est associée à Binance en 2019 pour lancer Binance USD (BUSD), une stablecoin et le 28e actif numérique le plus important en termes de capitalisation boursière. Elle a cessé de frapper des BUSD en février, après que la SEC lui a adressé un avis de puits.
BAM Trading et BAM Management exploitent toutes deux Binance US, une plateforme cryptographique qui est ostensiblement gérée séparément de la plus grande bourse d’actifs numériques au monde.
L’équipe juridique de Binance US affirme dans les documents que BAM Management US Holdings a émis une note convertible de 250 millions de dollars à Zhao en décembre. Zhao « a financé l’achat de cette note avec des BUSD, dont 183 millions de dollars ont été envoyés à Paxos Trust Company, en tant qu’émetteur de BUSD, pour convertir les BUSD en dollars ».
Il a ajouté que « ces fonds ont ensuite été transférés à BAM Trading en janvier 2023 ».
Les autorités de régulation s’intéressent depuis un certain temps déjà à Binance US, dont Binance affirme qu’elle est gérée de manière totalement indépendante.
Le plus grand régulateur de Wall Street affirme que la société américaine n’a pas coopéré à son enquête. De son côté, Binance US a déclaré à plusieurs reprises que les exigences de la SEC étaient déraisonnables.
Le procès intenté par la SEC en juin a allégué que Binance et son patron avaient un « mépris flagrant » des lois fédérales sur les valeurs mobilières et « s’étaient enrichis de milliards de dollars américains tout en exposant les actifs des investisseurs à un risque important. «
Et la SEC s’intéresse particulièrement à Ceffu, le dépositaire institutionnel de crypto-monnaies et partenaire de Binance. Le régulateur pense que Ceffu a agi comme un conduit entre Binance US et Binance Holdings et a été utilisé pour transférer des fonds de clients américains hors des États-Unis.
Zhao a déclaré aujourd’hui sur Twitter que « Binance US n’utilise pas et n’a jamais utilisé Ceffu ou Binance Custody. «
Pour mémoire. Binance US n’utilise pas et n’a JAMAIS utilisé Ceffu ou Binance Custody.
Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses. ♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ Binance (@cz_binance) Le 19 septembre 2023
Mais d’autres documents de la SEC dévoilés aujourd’hui montrent que la bourse américaine « a acquis une licence pour le logiciel de conservation et les services d’assistance de Ceffu », ce qui contredit apparemment l’affirmation de Zhao.
Les mystérieux mouvements d’argent ne sont pas nouveaux : Binance US a transféré 400 millions de dollars de sa plateforme à Merit Peak Ltd, une société de trading gérée par le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a rapporté Reuters en février, citant des documents bancaires et des messages internes de l’entreprise.
La SEC a déclaré l’année dernière qu’elle enquêtait sur la société.
