Paxos Trust es una empresa fintech que se asoció con Binance en 2019 para lanzar Binance USD (BUSD), una stablecoin y el 28º mayor activo digital por capitalización de mercado. Dejó de acuñar BUSD en febrero después de que la SEC golpeara a la compañía con un Aviso de Wells.
Tanto BAM Trading como BAM Management gestionan Binance US, una plataforma de criptomonedas que aparentemente se gestiona por separado de la mayor bolsa de activos digitales del mundo.
El equipo legal de Binance US alegó en los documentos que BAM Management US Holdings emitió una nota convertible de 250 millones de dólares a Zhao en diciembre. Zhao «financió la compra de esta nota con BUSD, 183 millones de dólares de los cuales fueron enviados a Paxos Trust Company, como emisor de BUSD, para convertir el BUSD en USD», dijo.
Añadía que «estos fondos se transfirieron entonces a BAM Trading en enero de 2023».
Los reguladores han estado vigilando Binance US -que Binance afirma que se ejecuta de forma totalmente independiente- desde hace algún tiempo.
El mayor regulador de Wall Street afirma que la empresa estadounidense no ha cooperado con su investigación. Mientras tanto, Binance US ha dicho en repetidas ocasiones que las demandas de la SEC no son razonables.
La demanda de la SEC en junio alegó que Binance y su jefe tuvieron un «flagrante desprecio» de las leyes federales de valores y «se enriquecieron con miles de millones de dólares estadounidenses mientras ponían los activos de los inversores en un riesgo significativo»
Y la SEC está particularmente interesada en Ceffu, el criptocustodio institucional y socio de Binance. El regulador cree que Ceffu ha estado actuando como conducto entre Binance US y Binance Holdings y se ha utilizado para trasladar fondos de clientes estadounidenses fuera de Estados Unidos.
Zhao dijo hoy en Twitter que «Binance US no utiliza, y nunca ha utilizado Ceffu o Binance Custody»
Para que conste. Binance US no utiliza, y NUNCA han utilizado Ceffu o Binance Custodia.
No se puede inventar estas cosas. ♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ Binance (@cz_binance) 19 de septiembre de 2023
Pero otros documentos de la SEC desvelados hoy muestran que la bolsa estadounidense «concedió licencias de software de custodia y servicios de apoyo a Ceffu», lo que aparentemente contradice la afirmación de Zhao.
Al parecer, los misteriosos movimientos de dinero no son nuevos: Binance US transfirió 400 millones de dólares de su plataforma a Merit Peak Ltd., una empresa comercial gestionada por el consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, según informó Reuters en febrero, citando registros bancarios y mensajes internos de la empresa.
La SEC dijo el año pasado que estaba investigando a la empresa.
