Rashawn Russell, un ex banquero de inversiones del Deutsche Bank, se ha declarado culpable de cargos de apropiación indebida de fondos de inversores que fueron atraídos por las promesas de importantes rendimientos del comercio de criptomonedas, según el Departamento de Justicia de EE.UU..
La declaración de culpabilidad de Russell se produce después de que en abril se le acusara de orquestar un elaborado plan de fraude. Ahora se enfrenta a la posibilidad de hasta 30 años de prisión, así como a la obligación de pagar una indemnización superior a 1,5 millones de dólares.
«Russell aprovechó el interés de los inversores en los mercados de criptodivisas para perpetrar un plan para estafar a clientes que confiaron en él», dijo el fiscal federal Breon Peace en un comunicado. «La rápida condena en este caso pone de relieve el compromiso de esta Oficina para que los malos actores en los mercados de activos digitales rindan cuentas. «
Un ex banquero de inversión y corredor registrado se declara culpable de un esquema de fraude de inversión en criptomoneda https://t.co/rbIlwpAEGt (Anunciado con @TheJusticeDept y @USPISpressroom)
– US Attorney EDNY (@EDNYnews) 19 de septiembre de 2023
Un sofisticado esquema de fraude
De acuerdo con los documentos judiciales y los detalles presentados durante la audiencia de declaración de culpabilidad, entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, Russell, un ex banquero de inversión y corredor registrado bajo la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, estuvo involucrado en un esquema fraudulento.
Engañó a los inversores para que pusieran su dinero en su R3 Crypto Fund asegurándoles falsamente que sus fondos se utilizarían para inversiones en criptodivisas que producirían beneficios significativos, y a veces garantizados.
En realidad, Russell se apropió indebidamente de una parte sustancial de los fondos de los inversores para su beneficio personal, para apostar y para reembolsar a inversores anteriores. Como resultado de la estafa de Russell, un mínimo de 29 inversores sufrieron pérdidas por valor de al menos 1,5 millones de dólares.
Como parte del esquema, dijo el Departamento de Justicia en abril, «Russell mintió a los inversores sobre el estado de sus inversiones y fabricó múltiples documentos que envió a los inversores».
En un momento dado, Russell supuestamente envió a un inversor una imagen manipulada de un saldo bancario supuestamente tomado de la página web de un banco, indicando falsamente una importante liquidez disponible. En otro caso, cuando un inversor intentó recuperar su inversión, Russell no transfirió los fondos y, en su lugar, envió al inversor una confirmación falsa de la transferencia bancaria que indicaba falsamente la devolución del dinero del inversor.
Según el acta de acusación de abril, el esquema engañoso de Russell se dirigía a «numerosas personas, incluidos sus amigos, antiguos compañeros de universidad y antiguos colegas de [una] institución financiera», cuya identidad conoce el Gran Jurado.
La página de LinkedIn de Russel, ahora eliminada, mostraba que trabajó tanto en JP Morgan como en Moody’s, así como en Deutsche Bank, donde trabajó como analista bancario desde julio de 2018 antes de ser ascendido a asociado en julio de 2020.
