Рашоун Ръсел, бивш инвестиционен банкер в Deutsche Bank, се е признал за виновен по обвинения в присвояване на средства от инвеститори, които са били примамени с обещания за значителна възвръщаемост от търговия с криптовалути, съобщава Министерството на правосъдието на САЩ.
Признаването на вината на Ръсел идва, след като през април той беше обвинен в организирането на сложна схема за измама. Сега той е изправен пред възможността да получи до 30 години затвор, както и пред изискването да плати обезщетение в размер на над 1,5 млн. долара.
„Ръсел използва интереса на инвеститорите към пазарите на криптовалути, за да осъществи схема за измама на клиентите, които му се довериха“, се казва в изявлението на прокурора на САЩ Бреон Пийс. „Бързата присъда по това дело подчертава ангажимента на Службата да държи отговорни лошите участници на пазарите на цифрови активи. „
Бивш инвестиционен банкер и регистриран брокер се признава за виновен в схема за измама с инвестиции в криптовалути https://t.co/rbIlwpAEGt (Обявено с @TheJusticeDept и @USPISpressroom)
– US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 19, 2023
Сложна схема за измама
Според съдебните документи и подробностите, представени по време на изслушването за признаване на вина, между ноември 2020 г. и август 2022 г. Ръсел, бивш инвестиционен банкер и регистриран брокер от Регулаторния орган за финансовата индустрия, е участвал в измамна схема.
Той е заблудил инвеститорите да вложат парите си в неговия фонд R3 Crypto Fund, като ги е уверил лъжливо, че средствата им ще бъдат използвани за инвестиции в криптовалути, които ще донесат значителни, а понякога и гарантирани печалби.
В действителност значителна част от средствата на инвеститорите са били присвоени от Ръсел за негова лична изгода, хазарт и изплащане на предишни инвеститори. В резултат на схемата на Ръсел минимум 29 инвеститори са претърпели загуби в размер на поне 1,5 млн. долара.
Като част от схемата, заяви Министерството на правосъдието още през април, „Ръсел е лъгал инвеститорите за състоянието на техните инвестиции и е изфабрикувал множество документи, които е изпращал на инвеститорите“.
Твърди се, че в един момент Ръсел е изпратил на един от инвеститорите манипулирано изображение на банковия баланс, за което се твърди, че е взето от уебсайта на банка, като фалшиво е посочил значителна налична ликвидност. В друг случай, когато инвеститор се опитал да си възстанови инвестицията, Ръсел не успял да прехвърли средствата, а вместо това изпратил на инвеститора фалшиво потвърждение за банков превод, което фалшиво изобразявало връщането на парите на инвеститора.
Според обвинителния акт от април измамната схема на Ръсел е била насочена към „множество лица, включително негови приятели, бивши съученици от колежа и бивши колеги от [финансова] институция“, чиято самоличност е известна на Голямото жури.
Вече изтритата страница на Ръсел в LinkedIn показва, че той е работил както в JP Morgan и Moody’s, така и в Deutsche Bank, където е работил като банков анализатор от юли 2018 г., преди да бъде повишен в сътрудник през юли 2020 г.
