米司法省によると、ドイツ銀行の元投資銀行員ラショーン・ラッセルは、暗号通貨取引による多額のリターンの約束に誘われた投資家から資金を不正に流用した容疑について有罪を認めた。
ラッセルの有罪答弁は、4月に手の込んだ詐欺計画を指揮した罪で起訴された後に行われた。ラッセルは現在、最高30年の禁固刑と150万ドルを超える賠償金の支払いに直面している。
「ラッセルは暗号通貨市場に対する投資家の関心を利用し、彼を信頼した顧客をだます計画を実行した」と、ブリオンピース連邦検事は声明で述べた。「この事件での迅速な有罪判決は、デジタル資産市場における悪質な行為者の責任を追及する当オフィスの取り組みを強調するものです」
Former Investment Banker and Registered Broker Pleads Guilty to Cryptocurrency Investment Fraud Scheme https://t.co/rbIlwpAEGt (Announced with @TheJusticeDept and @USPISpressroom)
– US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 19, 2023
巧妙な詐欺スキーム
According the court documents and details presented during the plea hearing, between November 2020 and August 2022, Russell, a former investment banker and registered broker under Financial Industry Regulatory Authority, was involved in a fraudid scheme.
彼は、投資家の資金が暗号通貨投資に使われ、大きな、時には保証された利益をもたらすと偽り、投資家を騙して彼のR3 Crypto Fundに資金を投入させた
。
実際には、投資家の資金のかなりの部分が、ラッセルによって個人的な利益、ギャンブル、以前の投資家への返済のために不正流用された。ラッセルのスキームの結果、少なくとも29人の投資家が少なくとも150万ドルの損失を被った。
このスキームの一環として、司法省は4月に「ラッセルは投資家の投資状況について嘘をつき、投資家に送る複数の書類を捏造した」と述べた。
ある時、ラッセルはある投資家に対し、銀行のウェブサイトから取得したと思われる銀行残高の画像を加工し、多額の流動性があると偽って送ったとされる。別の例では、ある投資家が投資資金を取り戻そうとしたとき、ラッセルは送金に失敗し、代わりに投資家の資金が戻ったと偽った銀行送金確認書を投資家に送った。
4月の起訴状では、ラッセルの詐欺的スキームは「友人、大学の元同級生、金融機関の元同僚を含む多数の個人」をターゲットにしており、その身元は大陪審が把握している。
現在は削除されているラッセルのリンクトイン・ページを見ると、彼はJPモルガンとムーディーズの両方に勤務していたほか、ドイツ銀行では2018年7月からバンキング・アナリストとして勤務した後、2020年7月にアソシエイトに昇格していた
。
