Rashawn Russell, były bankier inwestycyjny w Deutsche Bank, przyznał się do winy pod zarzutem sprzeniewierzenia funduszy od inwestorów, którzy zostali zwabieni obietnicami znacznych zwrotów z handlu kryptowalutami, według Departamentu Sprawiedliwości USA.
Russell przyznał się do winy po tym, jak w kwietniu został oskarżony o zorganizowanie skomplikowanego oszustwa. Teraz grozi mu kara do 30 lat pozbawienia wolności, a także obowiązek zwrotu kosztów przekraczających 1,5 miliona dolarów.
„Russell wykorzystał zainteresowanie inwestorów rynkami kryptowalut w celu popełnienia oszustwa na klientach, którzy mu zaufali” – powiedział w oświadczeniu prokurator Breon Peace. „Szybkie skazanie w tej sprawie podkreśla zaangażowanie tego biura w pociąganie do odpowiedzialności złych aktorów na rynkach aktywów cyfrowych.”
Former Investment Banker and Registered Broker Pleads Guilty to Cryptocurrency Investment Fraud Scheme https://t.co/rbIlwpAEGt (Announced with @TheJusticeDept and @USPISpressroom)
– US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 19, 2023
Wyrafinowany schemat oszustwa
W rzeczywistości znaczna część środków inwestorów została sprzeniewierzona przez Russella dla jego osobistych korzyści, hazardu i spłaty poprzednich inwestorów. W wyniku planu Russella co najmniej 29 inwestorów poniosło straty w wysokości co najmniej 1,5 miliona dolarów.
W ramach programu, Departament Sprawiedliwości powiedział w kwietniu, że „Russell okłamał inwestorów co do statusu ich inwestycji i sfabrykował wiele dokumentów, które wysłał do inwestorów”.
W pewnym momencie Russell rzekomo wysłał jednemu z inwestorów zmanipulowany obraz salda bankowego rzekomo pobrany ze strony internetowej banku, fałszywie wskazując na znaczną dostępną płynność. W innym przypadku, gdy inwestor próbował odzyskać swoją inwestycję, Russell nie przekazał środków i zamiast tego wysłał inwestorowi fałszywe potwierdzenie przelewu bankowego, które fałszywie przedstawiało zwrot pieniędzy inwestora.
Zgodnie z kwietniowym aktem oskarżenia, oszukańczy plan Russella był skierowany do „wielu osób, w tym jego przyjaciół, byłych kolegów z college’u i byłych kolegów z instytucji finansowej”, których tożsamość jest znana Wielkiej Ławie Przysięgłych.
Usunięta obecnie strona Russela na LinkedIn pokazała, że pracował zarówno w JP Morgan, jak i Moody’s, a także w Deutsche Bank, gdzie pracował jako analityk bankowy od lipca 2018 r., zanim awansował na współpracownika w lipcu 2020 r.
