据本周公开的法庭文件显示，Binance首席执行官赵长鹏（Changpeng ‘CZ’ Zhao）向BAM管理美国控股公司（BAM Management U.S. Holdings）提供了2.5亿美元贷款，其中的1.83亿美元随后被总部位于纽约的Binance美元发行商Paxos转给了BAM交易公司。
据6月6日公开的法庭文件显示，在美国证券交易委员会向Binance提起大规模诉讼一天后，Binance美国法律团队就监管机构提出的有关具体财务行为的问题提交了答复。
监管机构提出的其中一个问题涉及 1 月份从 Paxos Trust Company 向 BAM Trading（Binance US 的运营公司）转移的 1.83 亿美元。
Paxos Trust是一家金融科技公司，2019年与Binance合作推出了Binance美元（BUSD），这是一种稳定币，也是市值排名第28位的数字资产。在美国证券交易委员会向该公司发出威尔斯通知后，该公司于今年 2 月停止铸造 BUSD。
BAM Trading 和 BAM Management 都运营着 Binance US，这是一个表面上与全球最大的数字资产交易所分开运营的加密平台。
Binance US 的法律团队在文件中声称，BAM Management US Holdings 在 12 月向赵发行了 2.5 亿美元的可转换票据。赵 “用 BUSD 为购买该票据提供了资金，其中 1.83 亿美元被送往作为 BUSD 发行人的 Paxos Trust Company，用于将 BUSD 兑换成美元。
它补充说，”这些资金随后于 2023 年 1 月转入 BAM Trading”。
监管机构已经盯上 Binance 美国公司有一段时间了，Binance 声称该公司完全独立运营。
华尔街最大的监管机构声称，这家美国公司没有配合其调查。与此同时，Binance 美国公司一再表示美国证券交易委员会的要求不合理。
SEC在今年6月提起的诉讼中称，Binance及其老板 “公然无视 “联邦证券法，”在将投资者的资产置于重大风险之下的同时，自己敛财数十亿美元。”
而美国证券交易委员会对Binance的机构加密货币托管人和合作伙伴Ceffu特别感兴趣。监管机构认为，Ceffu 一直充当着 Binance 美国和 Binance 控股之间的通道，并被用来将美国客户的资金转移出美国。
Zhao 今天在 Twitter 上表示：”Binance US 没有使用，也从未使用过 Ceffu 或 Binance Custody。
For the record. Binance US 不使用，也从未使用过 Ceffu 或 Binance Custody。
你不能随便编造这些东西。♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ Binance (@cz_binance) September 19, 2023
但美国证券交易委员会今天公布的其他文件显示，美国交易所 “从 Ceffu 获得了托管软件和支持服务的许可”–这显然与赵的说法相矛盾。
路透社今年 2 月援引银行记录和公司内部信息报道称，神秘的资金流动据说并不新鲜：Binance 美国将 4 亿美元从其平台转移到了 Merit Peak Ltd.，这是一家由 Binance 首席执行官赵长鹏管理的交易公司。
美国证券交易委员会去年表示，正在对该公司进行调查。
