Podle soudních dokumentů, které byly zveřejněny tento týden, poskytl generální ředitel společnosti Binance Changpeng „CZ“ Zhao společnosti BAM Management U.S. Holdings půjčku ve výši 250 milionů dolarů, z nichž 183 milionů dolarů bylo následně převedeno na společnost BAM Trading společností Paxos, která je emitentem Binance USD se sídlem v New Yorku.
Den poté, co SEC zasáhla Binance rozsáhlou žalobou, podal právní tým Binance US odpovědi na otázky regulátora ohledně konkrétních finančních manévrů, jak vyplývá z odtajněných soudních dokumentů z 6. června.
Jedna z otázek regulátora se týkala převodu 183 milionů dolarů ze společnosti Paxos Trust Company na společnost BAM Trading – společnost, která podniká jako Binance US – v lednu.
Paxos Trust je fintechová společnost, která v roce 2019 navázala partnerství se společností Binance a uvedla na trh stablecoin Binance USD (BUSD), 28. největší digitální aktivum podle tržní kapitalizace. V únoru zastavila ražbu BUSD poté, co SEC zasáhla společnost oznámením Wells.
Společnosti BAM Trading i BAM Management provozují kryptografickou platformu Binance US, která je údajně provozována odděleně od největší burzy digitálních aktiv na světě.
Právní tým Binance US v dokumentech tvrdil, že BAM Management US Holdings v prosinci vydala Zhaovi konvertibilní dluhopis v hodnotě 250 milionů USD. Zhao „financoval nákup této směnky pomocí BUSD, z nichž 183 milionů USD bylo zasláno společnosti Paxos Trust Company, jakožto emitentovi BUSD, za účelem konverze BUSD na USD,“ uvedl.
Dodala, že „tyto prostředky byly poté v lednu 2023 převedeny na společnost BAM Trading“.
Regulační orgány sledují Binance US – o níž Binance tvrdí, že je provozována zcela nezávisle – již delší dobu.
Největší regulátor na Wall Street tvrdí, že americká společnost při vyšetřování nespolupracovala. Binance US mezitím opakovaně uvedla, že požadavky SEC jsou nepřiměřené.
SEC v červnu v žalobě uvedla, že Binance a její šéf „hrubě ignorovali“ federální zákony o cenných papírech a „obohatili se o miliardy amerických dolarů, přičemž vystavili majetek investorů značnému riziku.“
A SEC se zajímá zejména o Ceffu, institucionálního správce kryptoměn a partnera společnosti Binance. Regulátor se domnívá, že Ceffu fungovala jako prostředník mezi Binance US a Binance Holdings a byla využívána k přesunu prostředků amerických zákazníků mimo USA.
Zhao dnes na Twitteru uvedl, že „Binance US nepoužívá a nikdy nepoužívala Ceffu ani Binance Custody.“
Pro záznam. Binance US nepoužívá a NIKDY nepoužívala Ceffu ani Binance Custody.
Tohle si prostě nemůžete vymyslet. ♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ Binance (@cz_binance) 19. září 2023
Další dnes odtajněné dokumenty SEC však ukazují, že americká burza „si od Ceffu licencovala software pro úschovu a podpůrné služby“ – což je zřejmě v rozporu s tvrzením Zhao.
Záhadné pohyby peněz údajně nejsou novinkou: Binance US přesunula 400 milionů dolarů ze své platformy do společnosti Merit Peak Ltd., obchodní firmy řízené generálním ředitelem Binance Changpengem Zhaoem, uvedla agentura Reuters již v únoru s odvoláním na bankovní záznamy a interní zprávy společnosti.
Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) loni uvedla, že firmu vyšetřuje.
