Während wir erfahren, dass Changpeng Zhao Binance verlassen hat, wurde die Anklageschrift gegen ihn und seine Kryptobörse veröffentlicht. Was sagt uns das und was genau wird CZ und seiner Plattform vorgeworfen?
Was erfahren wir aus der Anklageschrift gegen Binance und Changpeng Zhao
Während das Wall Street Journal berichtete, dass Changpeng Zhao seinen Posten als CEO von Binance, der nach Handelsvolumen weltweit größten Kryptobörse, aufgegeben hat, wurde die Anklageschrift des US-Justizministeriums veröffentlicht. Die Anklage war ursprünglich am 14. November eingereicht worden.
Um die Fragen rund um die verschiedenen Einheiten des CZ-Imperiums zu klären: Die Klage richtet sich gegen Binance und nicht gegen die Tochtergesellschaft Binance.US, obwohl diese in dem Dokument mehrfach erwähnt wird.
So beschuldigt das DOJ Binance und Changpeng Zhao, in einem Zeitraum von 2017 bis mindestens Oktober 2022 gegen das Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act) verstoßen zu haben. Dem Dokument zufolge soll Binance kein verpflichtendes Programm gegen Geldwäsche eingeführt und außerdem „gegen die US-Wirtschaftssanktionen“ im Zusammenhang mit dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verstoßen haben.
Insgesamt wird Binance und CZ vorgeworfen, die Aktivitäten ihrer internationalen Plattform (Binance.com) in den USA verschleiert zu haben, einem Gebiet, das normalerweise von Binance.US, der dedizierten Tochtergesellschaft der Börse, bedient wird.
“ Ziel der Verschwörung war es, Binance die Möglichkeit zu geben, als Börse für virtuelle Währungen zu agieren und so schnell wie möglich Marktanteile und Gewinne zu erzielen. Die Beklagten entschieden sich gegen die Einhaltung der US-amerikanischen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, weil sie feststellten, dass dies ihre Fähigkeit einschränken würde, US-amerikanische Nutzer anzuziehen und zu halten.“
Auszug aus der Anklageschrift
Genauer gesagt wird in dem Dokument behauptet, dass CZ und Binance weitgehend über ihre Aktivitäten in den USA informiert waren, da sie ihre Zahlen vor Ort aktiv überwachten. So zeigt eine vom DOJ eingereichte Grafik, dass im Jahr 2017 mehr als 23 Prozent der Binance-Nutzer in den USA ansässig waren.
Auszug aus der Anklageschrift gegen Binance und Changpeng Zhao
Im Jahr 2019 schrieb Changpeng Zhao außerdem, dass die Plattform „nicht so groß wäre, wie sie heute ist“, wenn Binance seine US-Kunden blockiert hätte, und fügte hinzu, dass es „besser ist, um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis“.
Binance wird sich in drei verschiedenen Anklagepunkten schuldig bekennen, darunter wissentliches Führen, Kontrollieren, Verwalten, Überwachen, Leiten und Besitzen eines nicht zugelassenen Geldtransferunternehmens oder eines Teils davon, sowie zwei weitere ähnliche Anklagepunkte, die sich teilweise auf seine illegalen Geschäfte im Iran beziehen.
In der Vereinbarung zwischen den Parteien heißt es, dass CZ keine Berufung einlegen kann, wenn die gegen ihn verhängte Strafe nicht mehr als 18 Monate beträgt. Im Höchstfall drohen dem ehemaligen CEO von Binance bis zu 10 Jahre Haft, da er sich schuldig bekannt hat. Gleichzeitig erklärte er sich bereit, persönlich eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen.
Es wird ein auf die US-Gesetze zugeschnittenes Compliance-Programm eingeführt, da das DOJ Binance vorgeworfen hatte, ohne ein angemessenes Compliance-Programm zu operieren.
Der Kurs des BNB, des nativen Tokens von Binance, fiel aufgrund der Nachrichten um knapp 6 %.
