当我们得知赵长鹏离开 Binance 时,针对他和他的加密货币交易所的起诉书刚刚公布。它告诉了我们什么,CZ 及其平台究竟被指控了什么?
针对 Binance 和赵长鹏的起诉书告诉了我们什么?
随着《华尔街日报》报道赵长鹏即将卸任全球交易量最大的加密货币交易所 Binance 的首席执行官,美国司法部提交的起诉书也刚刚曝光。起诉书最初于 11 月 14 日提交。
首先,为了澄清围绕 CZ 帝国各实体的问题,Binance 才是起诉的目标,而不是其子公司 Binance.US,尽管文件中多次提到了它。
司法部指控 Binance 和赵长鹏在 2017 年至至少 2022 年 10 月期间违反了《银行保密法》。根据这份文件,Binance 没有实施强制性反洗钱计划,还 “违反了美国的经济制裁”,涉及《国际紧急经济权力法》(IEEPA)。
总之,Binance 和 CZ 被指控隐瞒了其国际平台(Binance.com)在美国的活动,而美国通常由该交易所的专门子公司 Binance.US 提供服务。
共谋的目的是让 Binance 作为虚拟货币交易所运营,并尽快获得市场份额和利润。被告选择不遵守美国的法律和监管要求,因为他们认为这样做会限制他们吸引和留住美国用户的能力”。
起诉书摘录
更具体地说,该文件指出,CZ 和 Binance 非常清楚他们在美国的活动,因为他们积极监控他们在美国的数据。例如,司法部提交的一份图表显示,2017 年,超过 23% 的 Binance 用户是美国居民。
在 2019 年,赵长鹏还曾写道,如果 Binance 屏蔽了美国客户,该平台 “就不会有今天这么大”,随后他又补充道,”请求宽恕比请求许可更好”。
Binance 将承认 3 项不同的罪名,包括故意开展、控制、管理、监督、指导和拥有全部或部分无牌资金传输业务,以及其他 2 项类似罪名,部分与在伊朗的非法运营有关。
双方协议规定,如果 CZ 的刑期不超过 18 个月,他将不能上诉。鉴于他已认罪,Binance 前首席执行官最多可能面临 10 年监禁。同时,他还同意支付 5000 万美元的个人罚款。
由于司法部指控 Binance 在没有适当合规计划的情况下运营,因此将制定一项适应美国法律的合规计划。
消息传出后,Binance 的原生代币 BNB 的价格下跌了不到 6%。