Като научаваме за напускането на Чангпенг Джао от Binance, току-що беше публикуван обвинителният акт срещу него и неговата криптоборса. Какво ни казва той и в какво точно са обвинени CZ и неговата платформа?
Какво ни казва обвинителният акт срещу Binance и Чанпенг Джао?
Като Wall Street Journal съобщава, че Чангпенг Джао се оттегля от поста главен изпълнителен директор на Binance, най-голямата борса за криптовалути в света по отношение на търгувания обем, току-що бе разкрит обвинителният акт, внесен от Министерството на правосъдието на САЩ. Първоначално обвинителният акт беше подаден на 14 ноември.
На първо място, и за да се изяснят въпросите, свързани с различните структури на империята CZ, именно Binance е обект на обвинението, а не дъщерното ѝ дружество Binance.US, въпреки че то се споменава в документа на няколко пъти.
Държавното правосъдие обвинява Binance и Чангпенг Джао в нарушаване на Закона за банковата тайна от 2017 г. поне до октомври 2022 г. Според документа Binance не е въвела задължителна програма за борба с изпирането на пари, а също така е „нарушила икономическите санкции на САЩ“, свързани със Закона за международните извънредни икономически сили (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA).
Като цяло Binance и CZ са обвинени, че са прикрили дейността на своята международна платформа (Binance.com) в САЩ – територия, която обикновено се обслужва от Binance.US, специализираното дъщерно дружество на борсата.
Целта на заговора е била да се даде възможност на Binance да работи като борса за виртуални валути и да придобие пазарен дял и печалби възможно най-бързо. Обвиняемите избраха да не спазват законовите и регулаторните изисквания на САЩ, тъй като прецениха, че това би ограничило способността им да привличат и задържат американски потребители.“
Откъс от обвинителния акт
По-конкретно, в документа се посочва, че CZ и Binance са били добре запознати с дейността си в САЩ, тъй като активно са наблюдавали броя на своите клиенти там. Например, графиката, подадена от Министерството на правосъдието, показва, че през 2017 г. повече от 23 % от потребителите на Binance са били жители на САЩ.
Откъс от обвинителния акт срещу Binance и Чангпенг Джао
През 2019 г. Чангпенг Джао също така беше написал, че ако Binance беше блокирала клиентите си от САЩ, платформата „нямаше да е толкова голяма, колкото е днес“, преди да добави, че е „по-добре да поискаш прошка, отколкото разрешение“.
Binance ще се признае за виновна по 3 отделни обвинения, включително съзнателно провеждане, контролиране, управление, надзор, ръководство и притежаване на цялата или част от нелицензирана дейност за предаване на пари и 2 други подобни обвинения, отчасти свързани с незаконните ѝ операции в Иран.
В споразумението между страните се посочва, че CZ няма да може да обжалва, ако наложената му присъда не надвишава 18 месеца. В най-краен случай бившият главен изпълнителен директор на Binance може да бъде осъден на до 10 години лишаване от свобода, като се има предвид, че се е признал за виновен. В същото време той се е съгласил да плати лична глоба в размер на 50 млн. долара.
Ще бъде въведена програма за съответствие, адаптирана към законодателството на САЩ, тъй като Министерството на правосъдието обвини Binance, че е работила без подходяща програма за съответствие.
Цената на BNB, родния токен на Binance, се понижи с малко под 6% след новината.
