Po tym, jak dowiedzieliśmy się o odejściu Changpenga Zhao z Binance, właśnie opublikowano akt oskarżenia przeciwko niemu i jego giełdzie kryptowalut. Co nam to mówi i o co dokładnie oskarżone są CZ i jego platforma?
Co mówi nam akt oskarżenia przeciwko Binance i Changpeng Zhao?
Jak donosi Wall Street Journal, Changpeng Zhao ustępuje ze stanowiska CEO Binance, największej na świecie giełdy kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, akt oskarżenia złożony przez Departament Sprawiedliwości USA został właśnie ujawniony. Akt oskarżenia został pierwotnie złożony 14 listopada.
Przede wszystkim, w celu wyjaśnienia kwestii związanych z różnymi podmiotami imperium CZ, to Binance jest celem skargi, a nie jego spółka zależna Binance.US, chociaż jest ona kilkakrotnie wymieniana w dokumencie.
DOJ oskarża Binance i Changpeng Zhao o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej od 2017 roku do co najmniej października 2022 roku. Zgodnie z dokumentem, Binance nie wdrożyło obowiązkowego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także „naruszyło amerykańskie sankcje gospodarcze” związane z ustawą o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA).
Ogólnie rzecz biorąc, Binance i CZ są oskarżone o ukrywanie działalności swojej międzynarodowej platformy (Binance.com) w Stanach Zjednoczonych, na terytorium normalnie obsługiwanym przez Binance.US, dedykowaną spółkę zależną giełdy.
Celem zmowy było umożliwienie Binance działania jako giełda wirtualnych walut oraz jak najszybsze zdobycie udziału w rynku i zysków. Oskarżeni zdecydowali się nie przestrzegać amerykańskich wymogów prawnych i regulacyjnych, ponieważ uznali, że ograniczy to ich zdolność do przyciągania i zatrzymywania amerykańskich użytkowników”.
Fragment aktu oskarżenia
W szczególności dokument stwierdza, że CZ i Binance doskonale zdawały sobie sprawę ze swojej działalności w USA, ponieważ aktywnie monitorowały tam swoje liczby. Na przykład wykres złożony przez DOJ pokazuje, że w 2017 r. ponad 23% użytkowników Binance było mieszkańcami USA.
Fragment aktu oskarżenia przeciwko Binance i Changpeng Zhao
W 2019 roku Changpeng Zhao napisał również, że gdyby Binance zablokowało swoich amerykańskich klientów, platforma „nie byłaby tak duża, jak jest dzisiaj”, po czym dodał, że „lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie”.
Binance przyzna się do 3 oddzielnych zarzutów, w tym świadomego prowadzenia, kontrolowania, zarządzania, nadzorowania, kierowania i posiadania całości lub części nielicencjonowanej działalności związanej z przesyłaniem pieniędzy oraz 2 innych podobnych zarzutów, częściowo związanych z nielegalnymi operacjami w Iranie.
Porozumienie między stronami stanowi, że CZ nie będzie mógł się odwołać, jeśli nałożony na niego wyrok nie przekroczy 18 miesięcy. Co najwyżej byłemu CEO Binance może grozić do 10 lat pozbawienia wolności, biorąc pod uwagę, że przyznał się do winy. Jednocześnie zgodził się zapłacić osobistą grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów.
Wdrożony zostanie program zgodności dostosowany do amerykańskiego prawa, ponieważ DOJ oskarżył Binance o działanie bez odpowiedniego programu zgodności.
Cena BNB, natywnego tokena Binance, spadła o niecałe 6% po otrzymaniu wiadomości.
