Ao tomarmos conhecimento da saída de Changpeng Zhao da Binance, acaba de ser publicada a acusação contra ele e a sua bolsa de criptomoedas. O que é que nos diz e de que são acusados exatamente a CZ e a sua plataforma?
O que nos diz a acusação contra a Binance e Changpeng Zhao?
Ao mesmo tempo que o Wall Street Journal informa que Changpeng Zhao está a deixar o cargo de CEO da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em termos de volume negociado, a acusação apresentada pelo Departamento de Justiça dos EUA acaba de ser revelada. A acusação foi inicialmente apresentada a 14 de novembro.
Antes de mais, e para clarificar as questões que envolvem as várias entidades do império CZ, é a Binance que é alvo da queixa, e não a sua subsidiária Binance.US, embora esta seja mencionada no documento em várias ocasiões.
O DOJ acusa Binance e Changpeng Zhao de violar a Lei de Sigilo Bancário de 2017 até pelo menos outubro de 2022. De acordo com o documento, a Binance não implementou um programa obrigatório de combate ao branqueamento de capitais e também “violou as sanções económicas dos EUA” relacionadas com a Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA).
Globalmente, a Binance e a CZ são acusadas de terem ocultado a atividade da sua plataforma internacional (Binance.com) nos Estados Unidos, um território normalmente servido pela Binance.US, a filial dedicada da bolsa.
O objetivo da conspiração era permitir à Binance operar como uma bolsa de moeda virtual e ganhar quota de mercado e lucros o mais rapidamente possível. Os arguidos optaram por não cumprir os requisitos legais e regulamentares dos EUA porque determinaram que isso limitaria a sua capacidade de atrair e reter utilizadores dos EUA.”
Excerto da acusação
Mais especificamente, o documento afirma que a CZ e a Binance estavam bem cientes da sua atividade nos Estados Unidos, uma vez que monitorizavam ativamente os seus números nesse país. Por exemplo, um gráfico apresentado pelo DOJ mostra que, em 2017, mais de 23% dos utilizadores da Binance eram residentes nos EUA.
Excerto da acusação contra a Binance e Changpeng Zhao
Em 2019, Changpeng Zhao também tinha escrito que, se a Binance tivesse bloqueado os seus clientes norte-americanos, a plataforma “não seria tão grande como é hoje”, antes de acrescentar que era “melhor pedir perdão do que permissão”.
A Binance vai declarar-se culpada de 3 acusações separadas, incluindo a de conduzir, controlar, gerir, supervisionar, dirigir e possuir conscientemente a totalidade ou parte de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e 2 outras acusações semelhantes, em parte relacionadas com as suas operações ilegais no Irão.
O acordo entre as partes especifica que CZ não poderá recorrer se a pena que lhe for imposta não exceder 18 meses. No máximo, o antigo diretor executivo da Binance poderá ser condenado a 10 anos de prisão, uma vez que se declarou culpado. Ao mesmo tempo, aceitou pagar uma coima pessoal de 50 milhões de dólares.
Será implementado um programa de conformidade adaptado à legislação dos EUA, uma vez que o DOJ acusou a Binance de operar sem um programa de conformidade adequado.
O preço do BNB, o token nativo da Binance, caiu pouco menos de 6% após a notícia.
