После того как мы узнали об уходе Чанпенга Чжао из Binance, только что было опубликовано обвинительное заключение против него и его криптовалютной биржи. О чем оно говорит, и в чем именно обвиняют CZ и его платформу?
Что говорит нам обвинительное заключение против Binance и Чанпенга Чжао?
После того как Wall Street Journal сообщил, что Чанпэн Чжао покидает пост генерального директора Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов, стало известно об обвинительном заключении, поданном Министерством юстиции США. Обвинительное заключение было первоначально подано 14 ноября.
Прежде всего, чтобы прояснить вопросы, связанные с различными структурами империи CZ, в обвинении фигурирует именно Binance, а не ее дочерняя компания Binance.US, хотя она неоднократно упоминается в документе.
Минюст обвиняет Binance и Чанпенга Чжао в нарушении Закона о банковской тайне с 2017 года по октябрь 2022 года. Согласно документу, Binance не выполнила обязательную программу по борьбе с отмыванием денег, а также «нарушила экономические санкции США», связанные с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).
В целом Binance и CZ обвиняются в сокрытии деятельности своей международной платформы (Binance.com) в Соединенных Штатах — территории, которую обычно обслуживает Binance.US, специализированная дочерняя компания биржи.
Цель сговора заключалась в том, чтобы позволить Binance работать в качестве биржи виртуальных валют и как можно быстрее завоевать долю рынка и получить прибыль. Ответчики предпочли не соблюдать законодательные и нормативные требования США, поскольку решили, что это ограничит их возможности по привлечению и удержанию американских пользователей».
Выдержка из обвинительного заключения
Более конкретно, в документе говорится, что CZ и Binance были хорошо осведомлены о своей деятельности в США, поскольку они активно отслеживали свои показатели там. Например, график, представленный Минюстом, показывает, что в 2017 году более 23% пользователей Binance были жителями США.
Выдержка из обвинительного заключения против Binance и Чанпенга Чжао
В 2019 году Чанпенг Чжао также написал, что если бы Binance заблокировала своих американских клиентов, платформа «не была бы такой большой, как сейчас», а затем добавил, что «лучше просить прощения, чем разрешения».
Binance признает себя виновной по 3 отдельным пунктам, включая сознательное ведение, контроль, управление, надзор, руководство и владение полностью или частично нелицензированным бизнесом по передаче денег, а также по 2 другим аналогичным пунктам, частично связанным с ее незаконными операциями в Иране.
В соглашении между сторонами указано, что CZ не сможет подать апелляцию, если назначенное ему наказание не превысит 18 месяцев. В крайнем случае, бывшему генеральному директору Binance может грозить до 10 лет лишения свободы, учитывая, что он признал свою вину. В то же время он согласился выплатить персональный штраф в размере 50 миллионов долларов.
Будет введена в действие программа соответствия, адаптированная к американскому законодательству, поскольку Минюст обвинил Binance в том, что она работала без соответствующей программы соответствия.
Цена BNB, родного токена Binance, упала чуть менее чем на 6% после выхода новостей.
