Mientras nos enteramos de la salida de Changpeng Zhao de Binance, se acaba de publicar la acusación contra él y su criptobolsa. ¿Qué nos dice y de qué se acusa exactamente a CZ y a su plataforma?
¿Qué nos dice la acusación contra Binance y Changpeng Zhao?
Mientras el Wall Street Journal informa de que Changpeng Zhao abandona su puesto de consejero delegado de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo en términos de volumen negociado, acaba de conocerse la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense. La acusación se presentó inicialmente el 14 de noviembre.
En primer lugar, y con el fin de aclarar las cuestiones que rodean a las distintas entidades del imperio CZ, es Binance el objetivo de la denuncia, y no su filial Binance.US, aunque se menciona en el documento en varias ocasiones.
El DOJ acusa a Binance y a Changpeng Zhao de violar la Ley de Secreto Bancario desde 2017 hasta al menos octubre de 2022. Según el documento, Binance no implementó un programa obligatorio contra el lavado de dinero, y también «violó las sanciones económicas estadounidenses» relacionadas con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
En conjunto, se acusa a Binance y CZ de haber ocultado la actividad de su plataforma internacional (Binance.com) en los Estados Unidos, territorio al que normalmente presta servicio Binance.US, la filial dedicada al intercambio.
El propósito de la conspiración era permitir a Binance operar como un intercambio de moneda virtual y ganar cuota de mercado y beneficios lo más rápidamente posible. Los acusados optaron por no cumplir con los requisitos legales y reglamentarios de EE.UU. porque determinaron que hacerlo limitaría su capacidad para atraer y retener usuarios estadounidenses.»
Extracto de la acusación
Más concretamente, el documento afirma que CZ y Binance eran muy conscientes de su actividad en EE.UU., ya que controlaban activamente sus cifras allí. Por ejemplo, un gráfico presentado por el DOJ muestra que en 2017, más del 23% de los usuarios de Binance eran residentes en EE.UU.
Extracto de la acusación contra Binance y Changpeng Zhao
En 2019, Changpeng Zhao también había escrito que si Binance hubiera bloqueado a sus clientes estadounidenses, la plataforma «no sería tan grande como es hoy», antes de añadir que era «mejor pedir perdón que permiso».
Binance se declarará culpable de 3 cargos distintos, entre ellos realizar, controlar, gestionar, supervisar, dirigir y poseer a sabiendas la totalidad o parte de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y otros 2 cargos similares, en parte relacionados con sus operaciones ilegales en Irán.
El acuerdo entre las partes especifica que CZ no podrá recurrir si la pena que se le impone no supera los 18 meses. Como máximo, el ex CEO de Binance podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión, dado que se ha declarado culpable. Al mismo tiempo, ha aceptado pagar una multa personal de 50 millones de dólares.
Se pondrá en marcha un programa de cumplimiento adaptado a la legislación estadounidense, ya que el DOJ ha acusado a Binance de operar sin un programa de cumplimiento adecuado.
El precio de BNB, el token nativo de Binance, ha bajado algo menos de un 6% tras conocerse la noticia.
