Když se dozvídáme o odchodu Changpenga Zhaa z Binance, byla právě zveřejněna obžaloba proti němu a jeho krypto burze. Co nám říká a z čeho přesně jsou CZ a jeho platforma obviněny
Co nám říká obžaloba proti Binance a Changpeng Zhaovi?
Když Wall Street Journal oznámil, že Changpeng Zhao odstupuje z funkce generálního ředitele společnosti Binance, největší světové burzy kryptoměn z hlediska zobchodovaného objemu, byla právě odhalena obžaloba podaná americkým ministerstvem spravedlnosti. Obžaloba byla původně podána 14. listopadu.
Především, a abychom si ujasnili otázky týkající se různých subjektů impéria CZ, je terčem obžaloby právě Binance, nikoli její dceřiná společnost Binance.US, ačkoli ta je v dokumentu několikrát zmíněna.
Ministerstvo spravedlnosti obviňuje Binance a Changpenga Zhaoa z porušování zákona o bankovním tajemství od roku 2017 nejméně do října 2022. Podle dokumentu společnost Binance nezavedla povinný program proti praní špinavých peněz a také „porušila ekonomické sankce USA“ týkající se zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských silách (IEEPA).
Celkově jsou Binance a CZ obviněny z toho, že zatajily činnost své mezinárodní platformy (Binance.com) ve Spojených státech, tedy na území, které běžně obsluhuje Binance.US, specializovaná dceřiná společnost burzy.
Účelem spiknutí bylo umožnit společnosti Binance působit jako burza virtuálních měn a co nejrychleji získat podíl na trhu a zisky. Obžalovaní se rozhodli nedodržovat právní a regulační požadavky USA, protože usoudili, že by to omezilo jejich schopnost přilákat a udržet si americké uživatele.“
Výňatek z obžaloby
Konkrétněji se v dokumentu uvádí, že společnosti CZ a Binance si byly dobře vědomy své činnosti v USA, protože aktivně monitorovaly jejich počet v této zemi. Z grafu předloženého ministerstvem spravedlnosti například vyplývá, že v roce 2017 bylo více než 23 % uživatelů společnosti Binance rezidenty USA
Výňatek z obžaloby proti Binance a Changpeng Zhao
V roce 2019 Changpeng Zhao také napsal, že kdyby Binance zablokovala své zákazníky z USA, platforma „by nebyla tak velká, jak je dnes“, a poté dodal, že je „lepší požádat o odpuštění než o povolení“.
Společnost Binance se přizná ke 3 samostatným bodům obžaloby, včetně vědomého provozování, kontroly, řízení, dohledu, vedení a vlastnictví celého nebo části nelicencovaného podnikání v oblasti převodu peněz a 2 dalším podobným bodům obžaloby, které se částečně týkají jejích nezákonných operací v Íránu.
Dohoda mezi stranami stanoví, že CZ se nebude moci odvolat, pokud trest, který mu bude uložen, nepřesáhne 18 měsíců. Vzhledem k tomu, že bývalý generální ředitel společnosti Binance přiznal svou vinu, může mu hrozit nanejvýš 10 let odnětí svobody. Zároveň souhlasil se zaplacením osobní pokuty ve výši 50 milionů dolarů.
Bude zaveden program dodržování předpisů přizpůsobený americkému právu, neboť ministerstvo spravedlnosti obvinilo společnost Binance z toho, že fungovala bez odpovídajícího programu dodržování předpisů.
Cena BNB, nativního tokenu společnosti Binance, po této zprávě klesla o necelých 6 %.
