Terwijl we leren over Changpeng Zhao’s vertrek bij Binance, is zojuist de aanklacht tegen hem en zijn cryptobeurs gepubliceerd. Wat vertelt het ons, en waarvan worden CZ en zijn platform precies beschuldigd?
De DOJ beschuldigt Binance en Changpeng Zhao van het schenden van de Bank Secrecy Act van 2017 tot ten minste oktober 2022. Volgens het document heeft Binance nagelaten een verplicht anti-witwasprogramma te implementeren en heeft het ook “Amerikaanse economische sancties overtreden” met betrekking tot de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
In het algemeen worden Binance en CZ ervan beschuldigd de activiteiten van hun internationale platform (Binance.com) in de Verenigde Staten te hebben verborgen, een gebied dat normaal gesproken wordt bediend door Binance.US, de speciale dochteronderneming van de exchange.
Het doel van de samenzwering was om Binance in staat te stellen als een virtuele valuta exchange te opereren en zo snel mogelijk marktaandeel en winst te winnen. Beklaagden kozen ervoor om niet te voldoen aan de Amerikaanse wettelijke en regelgevende vereisten omdat ze vaststelden dat dit hun vermogen om Amerikaanse gebruikers aan te trekken en te behouden zou beperken.”
Uittreksel uit de aanklacht
In het document staat meer specifiek dat CZ en Binance goed op de hoogte waren van hun activiteiten in de VS, omdat ze hun aantallen daar actief in de gaten hielden. Een door de DOJ ingediende grafiek laat bijvoorbeeld zien dat in 2017 meer dan 23% van de gebruikers van Binance Amerikaanse ingezetenen waren.
Uittreksel uit de aanklacht tegen Binance en Changpeng Zhao
In 2019 had Changpeng Zhao ook geschreven dat als Binance haar Amerikaanse klanten had geblokkeerd, het platform “niet zo groot zou zijn als het nu is”, voordat hij eraan toevoegde dat het “beter was om vergeving te vragen dan toestemming”.
Binance zal schuldig pleiten aan 3 afzonderlijke aanklachten, waaronder het opzettelijk leiden, controleren, beheren, superviseren, leiden en bezitten van alle of een deel van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning en 2 andere soortgelijke aanklachten, deels met betrekking tot de illegale activiteiten in Iran.
In de overeenkomst tussen de partijen staat dat CZ niet in beroep kan gaan als de straf die hem wordt opgelegd niet langer is dan 18 maanden. De voormalige CEO van Binance kan maximaal 10 jaar gevangenisstraf tegemoet zien, aangezien hij schuldig heeft gepleit. Tegelijkertijd is hij akkoord gegaan met een persoonlijke boete van $50 miljoen.
Er zal een nalevingsprogramma worden opgezet dat is aangepast aan de Amerikaanse wetgeving, omdat de DOJ Binance ervan beschuldigde dat het opereerde zonder een passend nalevingsprogramma.
De prijs van BNB, Binance’s inheemse token, is bijna 6% gedaald na het nieuws.
