Mentre apprendiamo dell’uscita di Changpeng Zhao da Binance, è stato appena pubblicato l’atto di accusa contro di lui e la sua borsa di criptovalute. Cosa ci dice e di cosa sono accusati esattamente CZ e la sua piattaforma?
Cosa ci dice l’accusa contro Binance e Changpeng Zhao?
Mentre il Wall Street Journal riporta che Changpeng Zhao si dimette dalla carica di CEO di Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo in termini di volume scambiato, è stato appena rivelato l’atto d’accusa presentato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L’atto di accusa è stato depositato inizialmente il 14 novembre.
Innanzitutto, per chiarire le questioni relative alle varie entità dell’impero CZ, l’obiettivo della denuncia è Binance e non la sua filiale Binance.US, sebbene sia citata nel documento in diverse occasioni.
Il DOJ accusa Binance e Changpeng Zhao di aver violato il Bank Secrecy Act dal 2017 fino ad almeno ottobre 2022. Secondo il documento, Binance non ha implementato un programma antiriciclaggio obbligatorio e ha anche “violato le sanzioni economiche statunitensi” relative all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Nel complesso, Binance e CZ sono accusate di aver nascosto l’attività della loro piattaforma internazionale (Binance.com) negli Stati Uniti, un territorio normalmente servito da Binance.US, la filiale dedicata dell’exchange.
Lo scopo della cospirazione era quello di consentire a Binance di operare come exchange di valute virtuali e di guadagnare quote di mercato e profitti il più rapidamente possibile. Gli imputati hanno scelto di non rispettare i requisiti legali e normativi degli Stati Uniti perché hanno ritenuto che ciò avrebbe limitato la loro capacità di attrarre e mantenere gli utenti statunitensi”.
Estratto dell’atto d’accusa
Più specificamente, il documento afferma che CZ e Binance erano ben consapevoli della loro attività negli Stati Uniti, in quanto monitoravano attivamente i loro numeri. Ad esempio, un grafico depositato dal DOJ mostra che nel 2017 più del 23% degli utenti di Binance erano residenti negli Stati Uniti.
Estratto dall’atto di accusa contro Binance e Changpeng Zhao
Nel 2019, Changpeng Zhao aveva anche scritto che se Binance avesse bloccato i suoi clienti statunitensi, la piattaforma “non sarebbe grande come lo è oggi”, prima di aggiungere che era “meglio chiedere perdono che permesso”.
Binance si dichiarerà colpevole di 3 capi d’accusa distinti, tra cui aver consapevolmente condotto, controllato, gestito, supervisionato, diretto e posseduto in tutto o in parte un’attività di trasmissione di denaro priva di licenza e altri 2 capi d’accusa simili, in parte relativi alle sue operazioni illegali in Iran.
L’accordo tra le parti specifica che CZ non potrà ricorrere in appello se la pena inflittagli non supererà i 18 mesi. Al massimo, l’ex CEO di Binance potrebbe rischiare fino a 10 anni di carcere, dato che si è dichiarato colpevole. Allo stesso tempo, ha accettato di pagare una multa personale di 50 milioni di dollari.
Verrà messo in atto un programma di conformità adeguato alla legge statunitense, poiché il DOJ ha accusato Binance di operare senza un programma di conformità adeguato.
Il prezzo di BNB, il token nativo di Binance, è sceso di poco meno del 6% in seguito alla notizia.
