チャオ・チャンペンがBinanceを退社したことを受け、彼と彼の暗号取引所に対する起訴状が公表されました。CZとそのプラットフォームは一体何を告発されているのでしょうか？
バイナンスと趙長鵬に対する起訴状は何を物語っているのか？
取引高で世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceのCEOをChangpeng Zhao氏が退任するとWall Street Journalが報じる中、米司法省が提出した起訴状が明らかになりました。起訴状は当初11月14日に提出された。
まず、CZ帝国の様々な事業体を取り巻く問題を明確にするため、告発の対象となっているのはバイナンスであり、その子会社であるBinance.USではない。
司法省はバイナンスと趙昌鵬を2017年から少なくとも2022年10月まで銀行秘密法に違反したとして非難している。文書によると、バイナンスは義務的なマネーロンダリング防止プログラムの実施を怠り、また国際緊急経済権限法（IEEPA）に関連する「米国の経済制裁に違反」した。
全体として、バイナンスとCZは、取引所の専用子会社であるBinance.USが通常サービスを提供している地域である米国において、彼らの国際的なプラットフォーム（Binance.com）の活動を隠していたとして告発されている。
共謀の目的は、バイナンスを仮想通貨取引所として運営させ、できるだけ早く市場シェアと利益を獲得することであった。被告は、そうすることで米国のユーザーを引き付け、維持する能力が制限されると判断したため、米国の法的規制要件を遵守しないことを選択した。”
起訴状より抜粋
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より具体的には、CZとバイナンスは米国での数を積極的に監視していたため、米国での活動を十分に認識していたと文書に記載されている。例えば、司法省が提出したチャートによると、2017年、Binanceのユーザーの23％以上が米国居住者であった
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Excerpt from the indictment against Binance and Changpeng Zhao
2019年、Changpeng Zhaoはまた、もしバイナンスが米国の顧客をブロックしていたら、プラットフォームは「今日ほど大きくなっていなかっただろう」と書いた後、「許可よりも許しを請う方が良い」と付け加えた。
バイナンスは、イランでの違法な業務に関連して、無許可の送金業務の全部または一部を故意に実施、管理、監督、指導、所有した罪と、その他2つの同様の罪を含む、3つの別々の罪状を認めることになる。
当事者間の合意では、CZに課された刑期が18カ月を超えない場合、CZは控訴できないことが明記されている。バイナンスの元CEOは、有罪を認めていることから、最大で10年の禁固刑を科される可能性がある。同時に、彼は5000万ドルの個人的な罰金を支払うことに同意している。
司法省はバイナンスが適切なコンプライアンス・プログラムを持たずに運営されていると非難しているため、米国法に適応したコンプライアンス・プログラムが導入されることになる。
このニュースを受けて、バイナンスのネイティブトークンであるBNBの価格は6％弱下落している。
