Die Verteidiger argumentieren, dass die Verurteilung von Arthur Hayes genug Präzedenzfälle innerhalb des Krypto-Raums geschaffen hat
BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes plädiert in Erwartung seiner Verurteilung für eine Kronzeugenregelung. Seine Anwälte beantragen eine Bewährungsstrafe mit Gemeinschaftshaft oder Hausarrest, berichtet Bloomberg.
Der ehemalige CEO bekannte sich schuldig, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben, und fügte einen Brief seiner Mutter in die Dokumente ein, die dem Richter, der ihn verurteilen wird, zugesandt wurden.
Die Staatsanwaltschaft war erstmals 2020 gegen BitMEX vorgegangen, weil das Unternehmen gegen das BSA verstoßen und seine Börse damit zu einem Zufluchtsort für bösartige Akteure gemacht hatte.
Das US-Justizministerium behauptete, dass
„Aufgrund des vorsätzlichen Versäumnisses, [Anti-Geldwäsche]- und [Know-Your-Customer]-Programme zu implementieren, war BitMEX de facto eine Geldwäscheplattform. „
Neben der Strafverfolgung des Unternehmens selbst ging das DOJ auch gegen die Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer und Samuel Reed vor. Das Unternehmen selbst entschied sich im August 2021 für einen Vergleich in Höhe von 100 Millionen Dollar.
Aber Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Redd haben sich schließlich im Februar geeinigt, wobei die drei zugegeben haben, dass sie es versäumt haben, ein AML-Programm bei der Börse einzuführen. Der Vergleich verpflichtete sie zur Zahlung von jeweils 10 Millionen Dollar.
Darüber hinaus bedeutet die Einigung, dass sie nach den Bundesrichtlinien zu einer Haftstrafe von 6 bis 12 Monaten verurteilt werden können. Hayes‘ Anwälte versuchen jedoch, sicherzustellen, dass er keine bekommt.
Verteidiger sagt, Hayes‘ Verurteilung sei ein Präzedenzfall
In dem 65-seitigen Antrag auf Kronzeugenregelung argumentieren die Verteidiger, dass seine Verurteilung in einem aufstrebenden Bereich einen Präzedenzfall für die Verfolgung von Finanzverbrechen in Kryptowährungsbörsen geschaffen habe. Sie glauben, dass dies ausreicht.
In einem Teil des Schreibens heißt es,
„Dies ist ein richtungsweisender Fall, der bereits außergewöhnliche und gut publizierte Auswirkungen auf das persönliche Leben von Herrn Hayes und das von ihm mitgegründete Unternehmen BitMEX hatte. „
Die Anwälte argumentierten auch, dass Hayes kein Wiederholungstäter sein könne, da die Gründer nicht mehr bei BitMEX sind. Die Vorlage enthielt auch Briefe von Unterstützern.
Die Staatsanwaltschaft hat ihre Empfehlung für das Strafmaß noch nicht eingereicht. Wenn der Richter Hayes‘ Antrag auf Strafmilderung stattgibt, kann er das Land verlassen und nach Belieben reisen.
Hayes war in letzter Zeit in der Krypto-Community recht aktiv und hat mehrere Meinungen zum Markt abgegeben. Kürzlich sagte er in einem Meinungsartikel voraus, dass Bitcoin 1 Million Dollar erreichen könnte, und erklärte, wie dies geschehen könnte.
