De raadsman van de verdediging voert aan dat de veroordeling van Arthur Hayes genoeg precedent heeft geschapen binnen de crypto ruimte.
BitMEX mede-oprichter, Arthur Hayes, pleit voor clementie in afwachting van zijn veroordeling, waarbij zijn advocaten vragen om voorwaardelijke opsluiting met gemeenschapsbeëindiging of huisarrest, meldt Bloomberg.
De voormalige CEO pleitte schuldig aan het overtreden van de Bank Secrecy Act (BSA), en nam een brief van zijn moeder op in de documenten die naar de rechter werden gestuurd die hem zal veroordelen.
Aanklagers gingen in 2020 voor het eerst achter BitMEX aan voor het overtreden van de BSA en daarmee hun beurs tot een toevluchtsoord voor slechte actoren te maken.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie beweerde dat
“Als gevolg van het opzettelijk nalaten om [anti-witwas] en [know-your-customer] programma’s te implementeren, was BitMEX in feite een witwasplatform. “
Naast het vervolgen van het bedrijf zelf, ging het DOJ ook achter de oprichters aan, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer, en Samuel Reed. Het bedrijf zelf koos voor een schikking van 100 miljoen dollar in augustus 2021.
Maar Arthur Hayes, Benjamin Delo, en Samuel Redd schikten uiteindelijk in februari, waarbij de drie toegaven dat ze er niet in slaagden een AML-programma op te zetten bij de beurs. De schikking hield in dat ze elk 10 miljoen dollar moesten betalen.
Daarnaast betekent de schikking dat ze een gevangenisstraf van 6 tot 12 maanden kunnen krijgen volgens de federale richtlijnen. Hayes’ advocaten proberen er echter voor te zorgen dat hij er geen krijgt.
Verdedigingsraadsman zegt dat Hayes veroordeling precedent schept
In de 65 pagina’s tellende inzending waarin om clementie wordt gevraagd, betogen de raadslieden van de verdediging dat zijn veroordeling in een opkomend gebied een precedent heeft geschapen voor het vervolgen van financiële misdrijven in cryptocurrency exchanges. Dit, vinden zij, is genoeg.
Een deel van de brief luidt,
“Dit is een baanbrekende zaak die al een buitengewone en goed gepubliceerde impact heeft gehad op het persoonlijke leven van de heer Hayes en het BitMEX-bedrijf dat hij mede oprichtte. “
De advocaten voerden ook aan dat Hayes geen recidivist kon zijn, aangezien de oprichters niet langer bij BitMEX werken. Bij de inzending waren ook brieven van medestanders gevoegd.
Het openbaar ministerie moet zijn aanbeveling voor de straf nog indienen. Als de rechter het clementieverzoek van Hayes inwilligt, kan hij het land verlaten en reizen zoals hij wil.
Hayes is de laatste tijd vrij actief geweest in de cryptogemeenschap en heeft verschillende meningen over de markt gegeven. Hij voorspelde onlangs in een opiniestuk dat Bitcoin 1 miljoen dollar zou kunnen bereiken en legde uit hoe dit zou kunnen gebeuren.
