Obhájce tvrdí, že odsouzení Arthura Hayese vytvořilo dostatečný precedens v oblasti kryptoměn.
Spoluzakladatel společnosti BitMEX Arthur Hayes žádá v očekávání rozsudku o shovívavost, jeho právníci žádají o podmíněný trest s odnětím svobody v komunitě nebo domácí vězení, informuje agentura Bloomberg.
Bývalý generální ředitel se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství (Bank Secrecy Act, BSA) a v dokumentech zaslaných soudci, který ho odsoudí, uvedl i dopis od své matky.
Prokurátoři šli poprvé po společnosti BitMEX v roce 2020 za to, že porušila BSA, a tím učinila ze své burzy útočiště pro špatné subjekty.
Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že
„V důsledku úmyslného nezavedení programů [proti praní špinavých peněz] a [poznej svého zákazníka] byla společnost BitMEX ve skutečnosti platformou pro praní špinavých peněz.“
Kromě stíhání samotné společnosti se ministerstvo spravedlnosti zaměřilo také na její zakladatele Arthura Hayese, Benjamina Dela, Gregoryho Dwyera a Samuela Reeda. Samotná společnost se v srpnu 2021 rozhodla uzavřít dohodu na 100 milionů dolarů.
Arthur Hayes, Benjamin Delo a Samuel Redd se však nakonec v únoru dohodli, přičemž všichni tři přiznali, že na burze nezavedli program proti praní špinavých peněz. Na základě urovnání museli každý z nich zaplatit 10 milionů dolarů.
Kromě toho dohoda o přiznání viny znamená, že jim podle federálních směrnic hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 6 až 12 měsíců. Hayesovi právníci se však snaží zajistit, aby žádný nedostal.
Obhájce tvrdí, že Hayesovo odsouzení představuje precedens
V 65stránkovém podání, v němž žádají o shovívavost, obhájci tvrdí, že jeho odsouzení v nově vznikající oblasti vytvořilo precedens pro stíhání finančních trestných činů v oblasti kryptoměnových burz. To podle nich stačí.
Část dopisu zní,
„Jedná se o přelomový případ, který již měl mimořádný a široce medializovaný dopad na osobní život pana Hayese a na firmu BitMEX, kterou spoluzakládal. „
Právníci také tvrdili, že Hayes nemohl být recidivistou vzhledem k tomu, že zakladatelé již ve společnosti BitMEX nepracují. Součástí podání byly také dopisy od příznivců.
Obžaloba ještě musí předložit doporučení k vynesení rozsudku. Pokud soudce vyhoví Hayesově žádosti o shovívavost, bude moci opustit zemi a cestovat podle svého přání.
Hayes byl v poslední době poměrně aktivní v kryptoměnové komunitě a nabídl několik názorů na trh. Nedávno v jednom ze svých názorů předpověděl, že by hodnota bitcoinu mohla dosáhnout 1 milionu dolarů, a vysvětlil, jak by k tomu mohlo dojít.
