L’avocat de la défense fait valoir que la condamnation d’Arthur Hayes a créé suffisamment de précédents dans l’espace cryptographique
Le cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, plaide pour la clémence alors qu’il attend sa sentence, ses avocats demandant une mise à l’épreuve avec confinement communautaire ou détention à domicile, rapporte Bloomberg.
L’ancien PDG a plaidé coupable d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (BSA), et a inclus une lettre de sa mère dans les documents envoyés au juge qui le condamnera.
Les procureurs se sont d’abord attaqués à BitMEX en 2020 pour avoir violé la BSA et avoir ainsi fait de leur bourse un refuge pour les mauvais acteurs.
Le département américain de la justice a affirmé que
« En raison de son échec délibéré à mettre en œuvre des programmes [de lutte contre le blanchiment d’argent] et [de connaissance de la clientèle], BitMEX était en fait une plateforme de blanchiment d’argent «
En plus de poursuivre la société elle-même, le DOJ s’en est également pris à ses fondateurs, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer et Samuel Reed. La société elle-même a choisi de s’arranger à 100 millions de dollars en août 2021.
Mais Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Redd ont finalement conclu un accord en février, les trois hommes admettant qu’ils n’avaient pas mis en place un programme de lutte contre le blanchiment d’argent à la bourse. Le règlement les obligeait à payer 10 millions de dollars chacun.
En outre, l’accord sur le plaidoyer signifie qu’ils sont passibles d’une peine de prison allant de 6 à 12 mois selon les directives fédérales. Les avocats de Hayes, cependant, essaient de faire en sorte qu’il n’en reçoive aucune.
L’avocat de la défense affirme que la condamnation de Hayes fait jurisprudence
Dans le mémoire de 65 pages demandant la clémence, les avocats de la défense ont fait valoir que sa condamnation dans un domaine émergent avait créé un précédent pour la poursuite des crimes financiers dans les échanges de crypto-monnaies. Cela, selon eux, est suffisant.
Une partie de la lettre dit,
« Il s’agit d’une affaire historique qui a déjà eu un impact extraordinaire et très médiatisé sur la vie personnelle de M. Hayes et sur l’entreprise BitMEX qu’il a cofondée. «
Les avocats ont également fait valoir que M. Hayes ne pouvait pas être un récidiviste étant donné que les fondateurs ne font plus partie de BitMEX. Le dossier comprenait également des lettres de supporters.
L’accusation doit encore déposer sa recommandation sur la peine. Si le juge accepte le plaidoyer de clémence de Hayes, il pourra quitter le pays et voyager comme il le souhaite.
Hayes a récemment été très actif dans la communauté cryptographique, offrant plusieurs opinions sur le marché. Il a récemment prédit que le bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars dans un article d’opinion et a expliqué comment cela pourrait se produire.
