L’avvocato difensore sostiene che la condanna di Arthur Hayes ha creato un numero sufficiente di precedenti nel settore delle criptovalute.
Il cofondatore di BitMEX, Arthur Hayes, sta chiedendo clemenza in attesa della sentenza: i suoi avvocati hanno chiesto la libertà vigilata, con il confino in comunità o la detenzione domiciliare, come riporta Bloomberg.
L’ex amministratore delegato si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA), includendo una lettera di sua madre nei documenti inviati al giudice che lo condannerà.
I procuratori hanno perseguito BitMEX per la prima volta nel 2020 per aver violato la BSA e aver quindi reso la borsa un rifugio per i malintenzionati.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che
“Come risultato della sua deliberata incapacità di implementare programmi [antiriciclaggio] e [conosci il tuo cliente], BitMEX era di fatto una piattaforma di riciclaggio di denaro “
Oltre a perseguire la società stessa, il Dipartimento di Giustizia ha perseguito anche i suoi fondatori, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer e Samuel Reed. La società stessa ha scelto di patteggiare per 100 milioni di dollari nell’agosto 2021.
Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Redd hanno invece patteggiato a febbraio, ammettendo di non aver istituito un programma antiriciclaggio presso la borsa. L’accordo prevede il pagamento di 10 milioni di dollari ciascuno.
Inoltre, il patteggiamento implica una pena detentiva da 6 a 12 mesi secondo le direttive federali. Gli avvocati di Hayes, tuttavia, stanno cercando di assicurarsi che non ne riceva nessuna.
Nelle 65 pagine di richiesta di clemenza, gli avvocati della difesa sostengono che la sua condanna in un settore emergente ha creato un precedente per il perseguimento di reati finanziari negli scambi di criptovalute. Questo, secondo loro, è sufficiente.
Una parte della lettera recita:
“Questo è un caso storico che ha già avuto un impatto straordinario e ben pubblicizzato sulla vita personale del signor Hayes e sull’azienda BitMEX che ha co-fondato”.
Gli avvocati hanno anche sostenuto che Hayes non può essere recidivo, dato che i fondatori non fanno più parte di BitMEX. La presentazione comprendeva anche lettere di sostenitori.
L’accusa deve ancora presentare la sua raccomandazione di condanna. Se il giudice accoglierà la richiesta di clemenza di Hayes, egli potrà lasciare il Paese e viaggiare come desidera.
Di recente Hayes è stato molto attivo nella comunità delle criptovalute, offrendo diverse opinioni sul mercato. Di recente ha previsto che il Bitcoin potrebbe raggiungere 1 milione di dollari in un articolo di opinione e ha spiegato come ciò potrebbe accadere.
