O advogado de defesa argumenta que a condenação de Arthur Hayes tem precedência suficiente no espaço criptográfico.
O co-fundador da
BitMEX, Arthur Hayes, pede clemência enquanto aguarda a sentença, com os seus advogados a pedirem liberdade condicional com confinamento comunitário ou detenção domiciliária, relata Bloomberg.
O antigo CEO declarou-se culpado de violação da Lei do Sigilo Bancário (BSA), incluindo uma carta da sua mãe nos documentos enviados ao juiz que o sentenciará.
Os procuradores foram atrás do BitMEX pela primeira vez em 2020 por violar o BSA e, assim, fazer da sua troca um refúgio para maus actores.
O Departamento de Justiça dos EUA alegou que
“Como resultado da sua falha intencional em implementar programas [anti-lavagem de dinheiro] e [conheça o seu cliente], BitMEX era de facto uma plataforma de lavagem de dinheiro.”
Além de processar a própria empresa, o DOJ também foi atrás dos seus fundadores, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer, e Samuel Reed. A própria empresa optou por se estabelecer em 100 milhões de dólares em Agosto de 2021.
Mas Arthur Hayes, Benjamin Delo, e Samuel Redd finalmente instalaram-se em Fevereiro, com os três a admitirem que não conseguiram estabelecer um programa AML na troca. O acordo obrigava-os a pagar 10 milhões de dólares cada um.
Além disso, o acordo judicial significa que estão sujeitos a uma pena de prisão que varia de 6 a 12 meses, ao abrigo de directrizes federais. Os advogados de Hayes, no entanto, estão a tentar assegurar-se de que ele não recebe nenhuma.
Conselho de defesa diz que a condenação de Hayes estabelece a precedência
Na apresentação de 65 páginas pedindo clemência, os conselhos de defesa argumentaram que a sua sentença numa área emergente tinha criado um precedente para a acusação de crimes financeiros em trocas de moeda criptográfica. Isto, eles acreditam, é suficiente.
Uma parte da carta diz,
“Este é um caso marcante que já teve um impacto extraordinário e bem divulgado na vida pessoal do Sr. Hayes e no negócio BitMEX que ele co-fundou”.
Os advogados também argumentaram que Hayes não podia ser um infractor reincidente, dado que os fundadores já não estão com BitMEX. A apresentação também incluiu cartas de apoiantes.
A acusação ainda não apresentou a sua recomendação de sentença. Se o juiz conceder o pedido de clemência de Hayes, ele poderá deixar o país e viajar como desejar.
Hayes tem estado recentemente bastante activo na comunidade criptográfica, oferecendo várias opiniões sobre o mercado. Ele previu recentemente que Bitcoin poderia atingir 1 milhão de dólares num artigo de opinião e explicou como isto poderia acontecer.
