El abogado defensor argumenta que la condena de Arthur Hayes ha sentado suficiente precedente dentro del espacio de las criptomonedas.
El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, está pidiendo clemencia mientras espera la sentencia, con sus abogados pidiendo libertad condicional con confinamiento comunitario o arresto domiciliario, informa Bloomberg.
El ex director general se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA), incluyendo una carta de su madre en los documentos enviados al juez que lo sentenciará.
Los fiscales persiguieron por primera vez a BitMEX en 2020 por violar la BSA y, por lo tanto, convertir su intercambio en un refugio para los malos actores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que
«Como resultado de su incumplimiento intencionado de los programas [contra el blanqueo de dinero] y [de conocimiento del cliente], BitMEX era en efecto una plataforma de blanqueo de dinero «
Además de perseguir a la propia empresa, el Departamento de Justicia también persiguió a sus fundadores, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer y Samuel Reed. La propia empresa optó por llegar a un acuerdo de 100 millones de dólares en agosto de 2021.
Pero Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Redd finalmente llegaron a un acuerdo en febrero, en el que los tres admitieron que no establecieron un programa AML en la bolsa. El acuerdo les obligaba a pagar 10 millones de dólares a cada uno.
Además, el acuerdo significa que pueden ser condenados a una pena de prisión de entre 6 y 12 meses según las directrices federales. Los abogados de Hayes, sin embargo, están tratando de asegurarse de que no reciba ninguna.
El abogado defensor dice que la condena de Hayes sienta precedente
En el escrito de 65 páginas en el que piden clemencia, los abogados defensores argumentan que su condena en un área emergente ha sentado un precedente para perseguir los delitos financieros en los intercambios de criptodivisas. Esto, creen, es suficiente.
Una parte de la carta dice,
«Este es un caso emblemático que ya ha tenido un impacto extraordinario y bien publicitado en la vida personal del Sr. Hayes y en el negocio de BitMEX que cofundó «
Los abogados también argumentaron que Hayes no podía ser reincidente dado que los fundadores ya no están en BitMEX. El escrito también incluía cartas de simpatizantes.
La fiscalía aún tiene que presentar su recomendación de sentencia. Si el juez accede a la petición de clemencia de Hayes, podrá salir del país y viajar como desee.
Recientemente, Hayes ha sido bastante activo en la comunidad de criptomonedas, ofreciendo varias opiniones sobre el mercado. Recientemente predijo que el Bitcoin podría alcanzar el millón de dólares en un artículo de opinión y explicó cómo podría suceder.
