Детектив Бенджамин Дьюзенбери направил Silvergate повестку в суд для получения записей о банковских счетах нескольких платформ по торговле цифровыми криптовалютами и обнаружил 10 компаний, переводивших незаконные средства
Банк Silvergate, поставщик финансовых услуг для индустрии цифровых валют, недавно получил повестку в суд и обнаружил, что с его криптовалютных банковских счетов было переведено $425 млн. южноамериканским отмывателям денег.
$SI Недавно вызванные в суд банковские записи Silvergate свидетельствуют о переводах $425 млн с криптовалютных банковских счетов компании $SI южноамериканским отмывателям денег. Affadavit from investigation in crypto crime ring linked to smugglers/drug traffickers (we are short):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— AV (@AureliusValue) November 15, 2022
Детектив Бенджамин Дусенбери направил в компанию Silvergate повестку о вызове в суд для получения записей о банковских счетах нескольких платформ по торговле цифровыми криптовалютами.
Изучив полученные банковские документы, Дьюзенбери обнаружил, что в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года 10 компаний перевели в общей сложности более 425 миллионов долларов США с криптовалютных торговых платформ на счета в различных банках США.
Записи включали счета, открытые на имена:
- OSL Digital LTD
- OSL SG PTE LTD,
- Paxos Global PTE LTD
- Paxos Trust Company LLC
В записях были обнаружены платежные реквизиты банковских переводов с различных операционных счетов, которые представляли собой средства, переведенные с соответствующих криптовалютных торговых платформ в финансовую систему США.