Crypto exchange Binance e seu CEO se declarando culpado de acusações de lavagem de dinheiro lança uma nova luz sobre por que a empresa pode ter movimentado bilhões em stablecoins nas semanas anteriores à finalização do acordo.
Uma transação de $ 3.9 bilhões de Tether (USDT), concluída em 9 de novembro, é estranhamente próxima em valor à penalidade de $ 4.3 bilhões que a Binance concordou em pagar como parte de seu acordo.
A maior parte do dinheiro saiu de uma carteira fria da Binance (Binance-Cold 2) para outra de suas carteiras (Binance 3). A carteira fria detém atualmente 6,6 mil milhões de dólares de fundos – 4 mil milhões de dólares em USDT e o resto em várias moedas estáveis como o USD descentralizado (USDD), USDC e TrueUSD (TUSD).
Entretanto, a carteira de destino detém agora 3,2 mil milhões de dólares em activos, a maior parte dos quais em stablecoin USDT da Tether. A Binance descreveu anteriormente suas carteiras frias como responsáveis por manter a maior parte dos fundos da empresa.
Não está claro se a Binance pretende usar esses fundos para compensar a multa do governo dos EUA, ou se a empresa planeja resgatar o USDT por dólares americanos ou outra moeda fiduciária. A Binance não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da TCN.
A maioria dos 88,3 bilhões de tokens USDT atualmente em circulação são emitidos no blockchain Tron como tokens TRC-20. O Tether tem uma história de xadrez e é um ator controverso mas crucial no mercado das criptomoedas.
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Binance movimentou 3,9 mil milhões de dólares $USDT das suas carteiras frias para as quentes há alguns dias atrás.https://t.co/AY4gS9wlIS pic.twitter.com/QnnWKwChsC
– ChainArgos (@ChainArgos) 13 de novembro de 2023
Em 2021, a empresa pagou US $ 18 milhões para resolver uma investigação sobre se realmente detinha US $ 1 em moeda fiduciária para apoiar cada um dos tokens que havia emitido. Mesmo antes da investigação, os detratores alegaram que não havia como o Tether ter dinheiro suficiente para apoiar os bilhões em novos tokens que ele cunhou em um piscar de olhos. A Tether tem negado consistentemente tais alegações como sendo infundadas, embora a empresa ainda tenha que produzir uma auditoria completa e independente.
Mais recentemente, a Tether disse que estava a cooperar com as autoridades para congelar 225 milhões de dólares que se acredita estarem ligados ao tráfico humano.
como é que os truthers reagem se o governo dos EUA aceitar $4b em USDT como pagamento da multa
– nic carter (@nic__carter) November 20, 2023
A transferência do USDT ocorreu pouco antes de a Binance e o seu CEO Changpeng Zhao terem concordado em pagar 1,8 mil milhões de dólares em multas criminais relacionadas com acusações federais. Um adicional de US $ 2,5 bilhões será confiscado, com US $ 1,6 bilhão indo para resoluções com o CFTC, FinCEN e OFAC.
Como parte do acordo, Zhao declarou-se culpado das acusações e demitiu-se do seu cargo de diretor executivo. O acordo encerra investigações de anos que estavam em curso por parte das autoridades norte-americanas relacionadas com a conformidade regulamentar da Binance e com os controlos de combate ao branqueamento de capitais.
