La borsa di criptovalute Binance e il suo amministratore delegato, che si sono dichiarati colpevoli di riciclaggio di denaro, gettano nuova luce sul motivo per cui la società potrebbe aver spostato miliardi di stablecoin nelle settimane precedenti al patteggiamento.
Una transazione di Tether (USDT) da 3,9 miliardi di dollari, completata il 9 novembre, ha un valore sorprendentemente vicino alla sanzione di 4,3 miliardi di dollari che Binance ha accettato di pagare come parte del suo accordo.
La maggior parte del denaro si è spostata da un cold wallet di Binance (Binance-Cold 2) a un altro dei suoi wallet (Binance 3). Il cold wallet detiene attualmente 6,6 miliardi di dollari di fondi, di cui 4 miliardi in USDT e il resto in varie monete stabili come Decentralized USD (USDD), USDC e TrueUSD (TUSD).
Nel frattempo, il portafoglio di destinazione detiene ora 3,2 miliardi di dollari in attività, la maggior parte delle quali è la stablecoin USDT di Tether. Binance ha già descritto i suoi portafogli freddi come responsabili di detenere la maggior parte dei fondi aziendali.
Non è chiaro se Binance intenda utilizzare questi fondi per pagare la multa del governo statunitense o se intenda riscattare gli USDT in dollari americani o in un’altra valuta fiat. Binance non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di TCN.
La maggior parte degli 88,3 miliardi di token USDT attualmente in circolazione sono emessi sulla blockchain di Tron come token TRC-20. Tether ha una storia travagliata ed è un attore controverso ma cruciale nel mercato delle criptovalute.
Binance ha spostato 3,9 miliardi di dollari $USDT dai suoi portafogli freddi a quelli caldi pochi giorni fa.https://t.co/AY4gS9wlIS pic.twitter.com/QnnWKwChsC
– ChainArgos (@ChainArgos) November 13, 2023
Le monete stabili rappresentano la maggior parte del volume di scambi delle criptovalute e sono utilizzate dai trader per entrare e uscire dalle operazioni senza dover toccare una valuta fiat, come il dollaro statunitense. Tether è la più grande stablecoin del settore.
I suoi 88 miliardi di dollari di token in circolazione rappresentano il 6% della capitalizzazione del mercato globale delle criptovalute. Il suo concorrente più prossimo, USDC, ha una capitalizzazione di mercato di 24 miliardi di dollari. Ma Tether è da anni sotto esame da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi.
Nel 2021, l’azienda ha pagato 18 milioni di dollari per risolvere un’indagine volta a stabilire se avesse davvero 1 dollaro in valuta estera a fronte di ciascuno dei token emessi. Anche prima dell’indagine, i detrattori sostenevano che Tether non avesse abbastanza liquidità per sostenere i miliardi di nuovi token che conia in un batter d’occhio. Tether ha sempre negato tali affermazioni considerandole infondate, anche se la società non ha ancora presentato un audit completo e indipendente.
Più di recente, Tether ha dichiarato di stare collaborando con le autorità per congelare 225 milioni di dollari che si ritiene siano legati al traffico di esseri umani.
come reagiranno i truthers se il governo statunitense accetterà 4 miliardi di dollari in USDT come pagamento della multa
– nic carter (@nic__carter) November 20, 2023
Il trasferimento di USDT è avvenuto poco prima che Binance e il suo CEO Changpeng Zhao accettassero di pagare 1,8 miliardi di dollari di multe penali legate alle accuse federali. Altri 2,5 miliardi di dollari saranno confiscati, mentre 1,6 miliardi di dollari saranno destinati alle risoluzioni con la CFTC, la FinCEN e l’OFAC.
Nell’ambito dell’accordo, Zhao si è dichiarato colpevole delle accuse e si è dimesso dalla carica di CEO. L’accordo chiude le indagini in corso da anni da parte delle autorità statunitensi in merito alla conformità normativa e ai controlli antiriciclaggio di Binance.
