Криптовалютная биржа Binance и ее генеральный директор, признавший себя виновным в отмывании денег, проливают новый свет на то, почему компания, возможно, перемещала стабильные монеты на миллиарды долларов в течение нескольких недель до завершения урегулирования.
Транзакция Tether (USDT) на сумму 3,9 миллиарда долларов, совершенная 9 ноября, по своей стоимости очень близка к штрафу в 4,3 миллиарда долларов, который Binance согласилась выплатить в рамках урегулирования.
Большая часть денег была выведена из одного холодного кошелька Binance (Binance-Cold 2) в другой кошелек (Binance 3). На холодном кошельке в настоящее время хранятся средства на сумму $6,6 млрд. Из них $4 млрд. в USDT, а остальные — в различных стабильных монетах, таких как Decentralized USD (USDD), USDC и TrueUSD (TUSD).
В то же время на целевом кошельке сейчас хранится 3,2 миллиарда долларов, большая часть из которых — стабильный монета Tether USDT. Ранее Binance уже описывала свои холодные кошельки как ответственные за хранение основной части средств компании.
Неясно, собирается ли Binance использовать эти средства для погашения штрафа правительства США, или же компания планирует выкупить USDT за доллары США или другую фиатную валюту. Binance не сразу ответила на просьбу TCN о комментарии.
Большинство из 88,3 миллиардов токенов USDT, находящихся в настоящее время в обращении, выпущены на блокчейне Tron в виде токенов TRC-20. Tether имеет неоднозначную историю и является спорным, но важным игроком на криптовалютном рынке.
Binance несколько дней назад перевела $3,9 млрд $USDT из холодных кошельков в горячие.https://t.co/AY4gS9wlIS pic.twitter.com/QnnWKwChsC
— ChainArgos (@ChainArgos) November 13, 2023
Стабильные монеты составляют большую часть объема торгов криптовалютами и используются трейдерами для входа и выхода из сделок без необходимости прикасаться к фиатной валюте, такой как доллар США. А Tether — это самый крупный стейблкоин в индустрии.
Его токены, находящиеся в обращении на сумму 88 миллиардов долларов, составляют 6 % капитализации мирового криптовалютного рынка. Его ближайший конкурент, USDC, имеет рыночную стоимость 24 миллиарда долларов. Однако Tether уже несколько лет находится под пристальным вниманием американских регуляторов.
В 2021 году компания заплатила 18 миллионов долларов, чтобы урегулировать расследование, касающееся того, действительно ли она располагает 1 долларом в фиате для обеспечения каждого из выпущенных ею токенов. Еще до расследования недоброжелатели утверждали, что у Tether никак не может быть достаточно наличных денег для обеспечения миллиардов новых токенов, которые она чеканит в мгновение ока. Tether последовательно опровергала подобные заявления, считая их необоснованным нагнетанием страха, хотя компании еще предстоит провести полный независимый аудит.
Совсем недавно Tether заявила, что сотрудничает с властями, чтобы заморозить 225 миллионов долларов, которые, как считается, связаны с торговлей людьми.
как отреагируют правдорубы, если правительство сша примет $4b в USDT в качестве оплаты штрафа
— nic carter (@nic__carter) November 20, 2023
Перевод USDT произошел незадолго до того, как Binance и ее генеральный директор Чанпенг Чжао согласились выплатить 1,8 миллиарда долларов в качестве уголовного штрафа в связи с федеральными обвинениями. Еще $2,5 млрд будут конфискованы, а $1,6 млрд пойдут на урегулирование споров с CFTC, FinCEN и OFAC.
В рамках урегулирования Чжао признал свою вину и покинул пост генерального директора. Урегулирование завершило многолетнее расследование, проводившееся американскими властями в отношении соблюдения компанией Binance нормативных требований и контроля за отмыванием денег.
