Crypto exchange Binance and its CEO pleading guilty to money laundering charges, shedsheshes revealed new light on why they may be moving billions worth of stablecoins in the weeks before the settlement was finalized.
11月9日に完了した39億ドルのテザー（USDT）取引は、バイナンスが和解の一環として支払うことに合意した43億ドルの違約金と驚くほど近い金額である。
この資金のほとんどは、バイナンスのコールドウォレット（Binance-Cold 2）から別のウォレット（Binance 3）に移動した。コールドウォレットは現在、66億ドル相当の資金を保有しており、そのうちの40億ドルはUSDTで、残りはDecentralized USD（USDD）、USDC、TrueUSD（TUSD）などの様々な安定コインで保有している。
一方、デスティネーション・ウォレットは現在32億ドルの資産を保有しており、そのほとんどがテザー社のUSDT安定コインである。Binanceは以前、そのコールドウォレットが会社の資金の大部分を保有していると説明していた
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Binanceがこれらの資金を米国政府の罰金に充てるつもりなのか、あるいは同社がUSDTを米ドルや他の不換紙幣と交換するつもりなのかは不明だ。バイナンスはTCNのコメント要請に即座に応じなかった。
現在流通している883億USDTトークンの大半は、TRC-20トークンとしてトロン・ブロックチェーン上で発行されている。Tetherには波瀾万丈の歴史があり、暗号通貨市場において物議を醸しながらも重要な役割を担っている。
Binanceは数日前、39億ドルの$USDTをコールドウォレットからホットウォレットに移動させました。https://t.co/AY4gS9wlIS pic.twitter.com/QnnWKwChsC
– ChainArgos (@ChainArgos) 2023年11月13日
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ステーブルコインは暗号通貨の取引量の大部分を占めており、トレーダーが米ドルなどの不換紙幣に触れることなく取引を開始したり終了したりするために使用される。テザーは業界最大のステーブルコインだ。
880億ドル相当のトークンが流通しており、世界の暗号市場の時価総額の6％を占めている。次に近い競争相手であるUSDCの時価総額は240億ドルである。しかし、テザーは何年もの間、米国の規制当局の監視下に置かれてきた
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2021年、同社は1800万ドルを支払い、同社が発行したトークン1つ1つの裏付けとなる不換紙幣を本当に1ドル保有しているかどうかの調査を解決した。この調査が行われる以前から、Tether社は瞬きする間に何十億もの新しいトークンを鋳造するのに十分な現金を持っているわけがないと非難していた。Tetherは一貫して、そのような主張は根拠のない恐怖を煽るものだと否定してきたが、同社はまだ完全な独立監査を実施していない。
さらに最近、Tether社は人身売買に関連していると思われる2億2500万ドルを凍結するために当局と協力していると発表した
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米国政府が罰金の支払いとして40億ドルのUSDTを受け入れた場合、真実主義者はどう反応するのだろうか
– nic carter (@nic__carter) 2023年11月20日
USDTの送金は、バイナンスとそのCEOであるChangpeng Zhao氏が、連邦政府の告発に関連した18億ドルの刑事罰の支払いに合意する直前に発生した。さらに25億ドルは没収され、16億ドルはCFTC、FinCEN、OFACとの解決に充てられる。
和解の一環として、ザオは罪を認め、CEOの職を退いた。この和解により、バイナンスの規制順守とマネーロンダリング防止管理に関して米国当局が長年にわたって進めてきた調査が終結する。
