Giełda kryptowalut
Binance i jej CEO przyznający się do zarzutów prania brudnych pieniędzy rzucają nowe światło na to, dlaczego firma mogła przenosić stablecoiny o wartości miliardów dolarów na kilka tygodni przed sfinalizowaniem ugody.
Transakcja Tether (USDT) o wartości 3,9 miliarda dolarów, zakończona 9 listopada, jest zaskakująco bliska wartości 4,3 miliarda dolarów kary, którą Binance zgodziło się zapłacić w ramach ugody.
Większość pieniędzy została przeniesiona z jednego zimnego portfela Binance (Binance-Cold 2) do innego portfela (Binance 3). Zimny portfel posiada obecnie środki o wartości 6,6 mld USD – 4 mld USD w USDT, a resztę w różnych stablecoinach, takich jak zdecentralizowany USD (USDD), USDC i TrueUSD (TUSD).
Tymczasem portfel docelowy posiada obecnie aktywa o wartości 3,2 miliarda dolarów, z czego większość to stablecoin USDT Tether. Binance wcześniej opisało swoje zimne portfele jako odpowiedzialne za przechowywanie większości funduszy firmy.
Nie jest jasne, czy Binance zamierza wykorzystać te fundusze, aby zadośćuczynić grzywnie nałożonej przez rząd USA, czy też firma planuje wymienić USDT na dolary amerykańskie lub inną walutę fiducjarną. Binance nie odpowiedziało natychmiast na prośbę TCN o komentarz.
Większość z 88,3 miliarda tokenów USDT znajdujących się obecnie w obiegu jest emitowana w blockchainie Tron jako tokeny TRC-20. Tether ma burzliwą historię i jest kontrowersyjnym, ale kluczowym graczem na rynku kryptowalut.
Binance przeniosło 3,9 miliarda dolarów $USDT ze swoich zimnych do gorących portfeli kilka dni temu.https://t.co/AY4gS9wlIS pic.twitter.com/QnnWKwChsC
– ChainArgos (@ChainArgos) November 13, 2023
Stablecoiny stanowią większość wolumenu obrotu w kryptowalutach i są wykorzystywane przez traderów do zawierania i zamykania transakcji bez konieczności dotykania waluty fiducjarnej, takiej jak dolar amerykański. Tether jest największym stablecoinem w branży.
Jego tokeny o wartości 88 miliardów dolarów w obiegu stanowią 6% globalnej kapitalizacji rynku kryptowalut. Jego kolejny najbliższy konkurent, USDC, ma kapitalizację rynkową w wysokości 24 miliardów dolarów. Tether jest jednak od lat przedmiotem kontroli ze strony amerykańskich organów regulacyjnych.
W 2021 r. firma zapłaciła 18 milionów dolarów, aby rozstrzygnąć dochodzenie w sprawie tego, czy rzeczywiście posiadała 1 dolara fiducjarnego na pokrycie każdego z wyemitowanych tokenów. Jeszcze przed dochodzeniem krytycy twierdzili, że nie ma możliwości, aby Tether miał wystarczającą ilość gotówki na pokrycie miliardów nowych tokenów, które wybija w mgnieniu oka. Tether konsekwentnie zaprzeczał takim twierdzeniom jako bezpodstawnemu podsycaniu strachu, chociaż firma nie przedstawiła jeszcze pełnego, niezależnego audytu.
Niedawno Tether powiedział, że współpracuje z władzami w celu zamrożenia 225 milionów dolarów, które uważa się za powiązane z handlem ludźmi.
Jak zareagują prawdomówni, jeśli rząd USA zaakceptuje 4 mld USD w USDT jako zapłatę za grzywnę
– nic carter (@nic__carter) 20 listopada 2023
Transfer USDT miał miejsce na krótko przed tym, jak Binance i jego CEO Changpeng Zhao zgodzili się zapłacić 1,8 miliarda dolarów grzywny karnej związanej z zarzutami federalnymi. Dodatkowe 2,5 miliarda dolarów ulegnie przepadkowi, a 1,6 miliarda dolarów zostanie przeznaczone na rezolucje z CFTC, FinCEN i OFAC.
W ramach ugody Zhao przyznał się do winy i ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego. Ugoda zamyka wieloletnie dochodzenia prowadzone przez władze amerykańskie związane z przestrzeganiem przepisów przez Binance i kontrolą przeciwdziałania praniu pieniędzy.
