L’échange de crypto-monnaies Binance et son PDG plaidant coupable d’accusations de blanchiment d’argent jette un nouvel éclairage sur la raison pour laquelle la société pourrait avoir déplacé des milliards de stablecoins dans les semaines précédant la finalisation du règlement.
Une transaction Tether (USDT) de 3,9 milliards de dollars, réalisée le 9 novembre, est étrangement proche en valeur de la pénalité de 4,3 milliards de dollars que Binance a accepté de payer dans le cadre de son règlement.
La majeure partie de l’argent a été transférée d’un cold wallet de Binance (Binance-Cold 2) vers un autre de ses portefeuilles (Binance 3). Le cold wallet détient actuellement 6,6 milliards de dollars de fonds, dont 4 milliards en USDT et le reste en diverses stablecoins comme Decentralized USD (USDD), USDC et TrueUSD (TUSD).
Le portefeuille de destination détient quant à lui 3,2 milliards de dollars d’actifs, dont la majeure partie en stablecoins USDT de Tether. Binance a précédemment décrit ses portefeuilles froids comme étant responsables de la détention de la majeure partie des fonds de l’entreprise.
Il n’est pas clair si Binance a l’intention d’utiliser ces fonds pour payer l’amende du gouvernement américain, ou si la société prévoit de racheter les USDT contre des dollars américains ou une autre monnaie fiduciaire. Binance n’a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de TCN.
La majorité des 88,3 milliards de jetons USDT actuellement en circulation sont émis sur la blockchain Tron en tant que jetons TRC-20. Tether a une histoire mouvementée et est un acteur controversé mais crucial sur le marché des crypto-monnaies.
Binance a transféré 3,9 milliards de dollars $USDT de ses portefeuilles froids à ses portefeuilles chauds il y a quelques jours.https://t.co/AY4gS9wlIS pic.twitter.com/QnnWKwChsC
– ChainArgos (@ChainArgos) November 13, 2023
Les stablecoins représentent la majorité du volume d’échange en crypto-monnaie et sont utilisés par les traders pour entrer et sortir des transactions sans avoir besoin de toucher à une monnaie fiduciaire, comme le dollar américain. Tether est sans conteste la plus grande stablecoin du secteur.
Ses 88 milliards de dollars de jetons en circulation représentent 6 % de la capitalisation du marché mondial des cryptomonnaies. Son concurrent le plus proche, l’USDC, a une capitalisation boursière de 24 milliards de dollars. Mais Tether fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs américains depuis des années.
En 2021, l’entreprise a payé 18 millions de dollars pour régler une enquête visant à déterminer si elle détenait réellement 1 dollar en monnaie fiduciaire pour chacun des jetons qu’elle avait émis. Même avant l’enquête, ses détracteurs affirmaient qu’il était impossible que Tether dispose de suffisamment de liquidités pour garantir les milliards de nouveaux jetons qu’elle frappe en un clin d’œil. Tether a toujours nié ces affirmations, les qualifiant d’alarmisme infondé, bien que l’entreprise n’ait pas encore produit d’audit complet et indépendant.
Plus récemment, Tether a déclaré qu’elle coopérait avec les autorités pour geler 225 millions de dollars qui seraient liés au trafic d’êtres humains.
comment réagissent les truthers si le gouvernement américain accepte 4 milliards de dollars en USDT comme paiement de l’amende
– nic carter (@nic__carter) Le 20 novembre 2023
Le transfert d’USDT a eu lieu peu avant que Binance et son PDG Changpeng Zhao n’acceptent de payer 1,8 milliard de dollars d’amendes pénales dans le cadre d’accusations fédérales. Un montant supplémentaire de 2,5 milliards de dollars sera confisqué, et 1,6 milliard de dollars sera consacré à des accords avec la CFTC, le FinCEN et l’OFAC.
Dans le cadre de ce règlement, M. Zhao a plaidé coupable et a démissionné de son poste de PDG. Le règlement met fin à des enquêtes menées depuis des années par les autorités américaines concernant les contrôles de conformité réglementaire et de lutte contre le blanchiment d’argent de Binance.
