加密货币交易所 Binance 及其首席执行官承认洗钱指控，这使人们对该公司为何在和解敲定前几周转移价值数十亿美元的稳定币有了新的认识。
11 月 9 日完成的一笔价值 39 亿美元的 Tether (USDT) 交易与 Binance 同意支付的 43 亿美元罚金非常接近。
大部分资金从 Binance 的一个冷钱包（Binance-Cold 2）转移到了另一个钱包（Binance 3）。该冷钱包目前持有价值 66 亿美元的资金–其中 40 亿美元为 USDT，其余为各种稳定币，如去中心化美元 (USDD)、USDC 和 TrueUSD (TUSD)。
与此同时，目的地钱包目前持有 32 亿美元的资产，其中大部分是 Tether 的 USDT 稳定币。Binance此前曾表示，其冷钱包负责持有公司的大部分资金。
目前还不清楚 Binance 是否打算用这些资金来支付美国政府的罚款，或者该公司是否打算将 USDT 兑换成美元或其他法定货币。Binance 没有立即回应 TCN 的置评请求。
目前流通的 883 亿 USDT 代币中，大部分是在 Tron 区块链上发行的 TRC-20 代币。Tether 的历史充满争议，但在加密货币市场上却起着至关重要的作用。
几天前，Binance将39亿美元$USDT从冷钱包转移到热钱包。https://t.co/AY4gS9wlIS pic.twitter.com/QnnWKwChsC
– ChainArgos（@ChainArgos）2023年11月13日
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稳定币占加密货币交易量的大部分，交易者利用稳定币进出交易，而无需接触美元等法定货币。Tether 是业内最大的稳定币。
其价值 880 亿美元的代币流通量占全球加密货币市值的 6%。紧随其后的竞争对手 USDC 的市值为 240 亿美元。但 Tether 多年来一直受到美国监管机构的审查。
2021年，该公司支付了1800万美元，以解决一项调查，即它是否真的持有1美元的法币来支持其发行的每一种代币。甚至在调查之前，就有诋毁者声称 Tether 不可能有足够的现金来支持它在眨眼之间铸造的数十亿新代币。Tether 一直否认这种说法，认为这是毫无根据的恐吓，尽管该公司尚未提供完整的独立审计报告。
最近，Tether 表示正在与当局合作，冻结据信与人口贩运有关的 2.25 亿美元。
如果美国政府接受 40 亿美元的 USDT 作为罚款支付，真相论者会作何反应
– Nic carter (@nic__carter) 2023年11月20日
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美元T转账发生在 Binance 及其首席执行官赵长鹏同意支付 18 亿美元与联邦指控相关的刑事罚款前不久。另外 25 亿美元将被没收，16 亿美元将用于与 CFTC、FinCEN 和 OFAC 的和解。
作为和解协议的一部分，赵明对指控表示认罪，并辞去首席执行官职务。此次和解结束了美国当局对 Binance 合规性和反洗钱控制进行的长达数年的调查。
