Crypto exchange Binance en haar CEO pleiten schuldig aan beschuldigingen van witwassen en werpen nieuw licht op waarom het bedrijf miljarden aan stablecoins heeft verplaatst in de weken voordat de schikking werd afgerond.
Een $3,9 miljard Tether (USDT) transactie, afgerond op 9 november, komt in waarde griezelig dicht in de buurt van de $4,3 miljard boete die Binance is overeengekomen te betalen als onderdeel van de schikking.
Het meeste geld verhuisde van een Binance cold wallet (Binance-Cold 2) naar een andere wallet (Binance 3). De cold wallet heeft momenteel $6,6 miljard aan fondsen – $4 miljard daarvan in USDT en de rest in verschillende stablecoins zoals Decentralized USD (USDD), USDC en TrueUSD (TUSD).
Ondertussen heeft de bestemmingsportemonnee nu $3,2 miljard aan activa, waarvan het grootste deel in Tether’s USDT stablecoin. Binance heeft eerder zijn koude portemonnees beschreven als verantwoordelijk voor het houden van het grootste deel van de bedrijfsfondsen.
Het is onduidelijk of Binance van plan is om deze fondsen te gebruiken om de boete van de Amerikaanse overheid in te lossen, of dat het bedrijf van plan is om de USDT in te wisselen voor Amerikaanse dollars of een andere fiatvaluta. Binance reageerde niet direct op TCN’s verzoek om commentaar.
Een meerderheid van de 88,3 miljard USDT tokens die momenteel in omloop zijn, zijn uitgegeven op de Tron blockchain als TRC-20 tokens. Tether heeft een veelbewogen geschiedenis en is een controversiële maar cruciale speler op de cryptocurrency markt.
Binance verplaatste een paar dagen geleden $3,9 miljard $USDT van zijn koude naar zijn warme portemonnees.https://t.co/AY4gS9wlIS pic.twitter.com/QnnWKwChsC
– ChainArgos (@ChainArgos) November 13, 2023
In 2021 betaalde het bedrijf $18 miljoen voor een onderzoek naar de vraag of het echt $1 in fiat bezat om elk van de tokens die het had uitgegeven te ondersteunen. Zelfs vóór het onderzoek beweerden tegenstanders dat Tether onmogelijk genoeg geld had om de miljarden nieuwe tokens die het in een oogwenk uitgeeft, te ondersteunen. Tether heeft dergelijke beweringen consequent ontkend als ongefundeerde angstzaaierij, hoewel het bedrijf nog steeds een volledige, onafhankelijke audit moet overleggen.
Meer recentelijk zei Tether dat het samenwerkte met de autoriteiten om 225 miljoen dollar te bevriezen die vermoedelijk in verband wordt gebracht met mensenhandel.
hoe reageren de truthers als de Amerikaanse overheid $4b in USDT accepteert als betaling voor de boete
– nic carter (@nic__carter) November 20, 2023
De USDT overdracht vond plaats kort voordat Binance en haar CEO Changpeng Zhao akkoord gingen met het betalen van $1,8 miljard aan strafrechtelijke boetes in verband met federale aanklachten. Nog eens $2,5 miljard zal worden verbeurd verklaard, waarbij $1,6 miljard naar oplossingen gaat met de CFTC, FinCEN en OFAC.
Als onderdeel van de schikking heeft Zhao schuld bekend en is hij afgetreden als CEO. De schikking sluit een jarenlang onderzoek af dat was ingesteld door de Amerikaanse autoriteiten naar de naleving van de regelgeving en de anti-witwas controles van Binance.
