Криптоборсата Binance и нейният главен изпълнителен директор, които се признаха за виновни по обвинения в пране на пари, хвърлят нова светлина върху причините, поради които компанията може да е преместила стабилни монети на стойност милиарди в седмиците преди финализирането на споразумението.
Транзакцията с Tether (USDT) на стойност 3,9 млрд. долара, осъществена на 9 ноември, е необичайно близка по стойност до глобата от 4,3 млрд. долара, която Binance се съгласи да плати като част от споразумението.
По-голямата част от парите се преместиха от един студен портфейл на Binance (Binance-Cold 2) в друг неин портфейл (Binance 3). В момента студеният портфейл държи средства на стойност 6,6 млрд. долара – 4 млрд. долара от тях в USDT, а останалите в различни стабилни монети като Decentralized USD (USDD), USDC и TrueUSD (TUSD).
Същевременно портфейлът с предназначение вече притежава активи на стойност 3,2 млрд. долара, повечето от които са в стабилната монета USDT на Tether. Binance и преди е описвала своите студени портфейли като отговорни за съхраняването на по-голямата част от средствата на компанията.
Не е ясно дали Binance възнамерява да използва тези средства, за да изплати глобата на американското правителство, или компанията планира да изкупи USDT за щатски долари или друга фиатна валута. Binance не отговори веднага на молбата на TCN за коментар.
По-голямата част от 88,3 млрд. токена USDT, които понастоящем са в обращение, са издадени в блокчейна на Tron като токени TRC-20. Tether има спорна история и е противоречив, но ключов играч на пазара на криптовалути.
Binance прехвърли преди няколко дни 3,9 млрд. долара $USDT от студените към горещите си портфейли.https://t.co/AY4gS9wlIS pic.twitter.com/QnnWKwChsC
– ChainArgos (@ChainArgos) November 13, 2023
Стабилните монети съставляват по-голямата част от обема на търговията с криптовалути и се използват от търговците за влизане и излизане от сделки, без да е необходимо да докосват фиатна валута, например щатски долар. А Tether лесно може да се нарече най-големият стабилкойн в индустрията.
Неговите токени в обращение на стойност 88 млрд. долара представляват 6% от глобалната капитализация на криптопазара. Следващият му най-близък конкурент, USDC, има пазарна капитализация от 24 млрд. долара. Но Tether от години е подложен на контрол от страна на американските регулаторни органи.
През 2021 г. компанията плати 18 млн. долара, за да уреди разследване дали наистина разполага с 1 долар във фиат, за да подкрепи всеки един от токените, които е емитирала. Още преди разследването недоброжелатели твърдяха, че няма как Tether да разполага с достатъчно парични средства, за да подкрепи милиардите нови токени, които изсича на мига. Tether последователно отричаше подобни твърдения като неоснователно насаждане на страх, въпреки че компанията все още не е представила пълен, независим одит.
Неотдавна Tether заяви, че си сътрудничи с властите за замразяване на 225 млн. долара, за които се смята, че са свързани с трафик на хора.
как ще реагират истинолюбците, ако правителството на САЩ приеме 4 млрд. долара в USDT като плащане на глобата
– nic carter (@nic__carter) November 20, 2023
Преводът на USDT се случи малко преди Binance и нейният главен изпълнителен директор Чанпенг Джао да се съгласят да платят 1,8 млрд. долара под формата на наказателни глоби, свързани с федерални обвинения. Допълнителни 2,5 млрд. долара ще бъдат конфискувани, а 1,6 млрд. долара ще отидат за разрешаване на спорове с CFTC, FinCEN и OFAC.
Като част от споразумението Джао се призна за виновен по обвиненията и се оттегли от поста си на главен изпълнителен директор. Със споразумението се приключват продължилите години наред разследвания на американските власти, свързани с контрола на Binance за спазване на нормативните изисквания и борба с изпирането на пари.
