Binance zei op 12 dec. dat Reuters ten onrechte stelde dat het Amerikaanse ministerie van Justitie Binance wil vervolgen wegens veranderingen in het witwassen van geld.
In de verklaring beweerde Binance dat Reuters “ons ongelooflijke rechtshandhavingsteam aanviel” terwijl het bedrijf het persbericht deelde dat naar Reuters was gestuurd. Het bedrijf deelde ook een nieuwe blogpost gericht op zijn “strijd tegen cryptomisdaad.”
Reuters heeft het weer mis.
Nu vallen ze ons ongelooflijke wetshandhavingsteam aan. Een team waar we ongelooflijk trots op zijn – ze hebben crypto veiliger gemaakt voor ons allemaal.
Hier is de volledige verklaring die we de verslaggever hebben gestuurd en een blog over ons opmerkelijke rechtshandhavingsteam.
– Binance (@binance) December 12, 2022
De aankondiging komt na verschillende ontkenningen van Binance over verhalen die de afgelopen maanden door Reuters zijn gedeeld. In oktober haalde Binance CEO CZ uit naar een Reuters reporter die verhalen over zijn kinderen zou willen schrijven.
Het Reuters-artikel beweerde dat Binance-vertegenwoordiger Kendall Day in gesprek was met het DOJ over een mogelijke oplossing van de zaak buiten de rechtbank om. Binance beweerde echter dat het niet samenwerkte met de DOJ in een verklaring aan Reuters, die is opgenomen in het rapport.
Reuters artikel over DOJ-onderzoek
Het onderzoek van Reuters beweerde dat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) op het punt staat Binance aan te klagen voor het naar verluidt faciliteren van witwasactiviteiten.
Volgens Reuters heeft het onderzoek tegen Binance betrekking op geldtransport zonder vergunning, samenzwering voor het witwassen van geld en schending van de Amerikaanse Bank Secrecy Act. De toonaangevende beurs zou meer dan 10 miljard dollar aan betalingen hebben verwerkt voor entiteiten die Amerikaanse sancties wilden ontduiken.
Reuters beweerde dat Binance CEO Chanpeng Zhao strikte geheimhoudingsregels oplegde aan werknemers om de overtreding van zijn beurs te verdoezelen. Zo werden Binance-medewerkers geïnformeerd om te communiceren via gecodeerde berichtendiensten en om zo min mogelijk gebruik te maken van e-mail.
Bovendien beweerde Reuters dat Binance’s wervingsgolf van 2021, die leidde tot het inhuren van topinvesteerders van de overheid, waaronder het voormalige hoofd van MLARS, Kendall Day, was opgezet om zijn belangen te beschermen tijdens strafrechtelijke onderzoeken.
Volgens Reuters hebben sommige federale aanklagers die betrokken zijn bij het onderzoek significant bewijs om Binance aan te klagen. De leiding van de Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS) is echter terughoudend om tot vervolging over te gaan.
“In de afgelopen maanden concludeerden aanklagers van het NCET en het kantoor in Seattle dat ze voldoende bewijs hadden om niet alleen aanklachten tegen Binance voor te bereiden, maar ook tegen Zhao en enkele andere leidinggevenden…”. Reuters voegde eraan toe.
Binance strijd tegen cryptomisdaad
In het artikel dat werd gedeeld met de aankondiging van Binance, deelde Tigran Gambaryan, Binance’s VP of Global Intelligence and Investigations, een overzicht van zijn inspanningen om cryptocriminaliteit in 2022 te bestrijden.
Het artikel beweerde dat Binance had gereageerd op meer dan “47.000 verzoeken van wetshandhavers” sinds november 2021 met een “gemiddelde reactietijd van drie dagen.”
Gambaryan prees het beveiligingsteam van Binance en noemde hun schat aan ervaring evenals zijn eigen vroegere rollen binnen de IRS-CI. Hij beweerde verder dat:
“Gezien de mensen die we nu hebben en de middelen die we tot onze beschikking hebben, is het misschien wel de sterkste in de hele financiële sector.”
Het Binance-artikel werd gepubliceerd op 12 december, dezelfde dag dat het Reuters-rapport werd vrijgegeven.
