Binance заявила 12 декабря, что агентство Reuters ошибочно утверждает, что Министерство юстиции США хочет привлечь Binance к ответственности за изменения, связанные с отмыванием денег.
В заявлении Binance утверждалось, что Reuters «нападает на нашу невероятную команду правоохранительных органов», поскольку компания поделилась пресс-релизом, отправленным Reuters. Компания также опубликовала новый пост в блоге, посвященный «борьбе с криптопреступностью».
Reuters снова ошибается.
Теперь они нападают на нашу невероятную команду правоохранительных органов. Команда, которой мы невероятно гордимся — они сделали криптовалюты более безопасными для всех нас.
Вот полное заявление, которое мы направили журналисту, и блог о нашей замечательной команде правоохранительных органов.
— Binance (@binance) Декабрь 12, 2022
Заявление последовало после нескольких опровержений со стороны Binance относительно историй, рассказанных Reuters за последние несколько месяцев. В октябре генеральный директор Binance CZ выступил против репортера Reuters, который якобы планировал написать статьи о его детях.
В статье Reuters утверждалось, что представитель Binance Кендалл Дэй взаимодействует с Минюстом США по поводу возможного разрешения дела во внесудебном порядке. Однако Binance заявила, что не сотрудничает с Минюстом в заявлении, направленном агентству Reuters, которое включено в отчет.
Статья агентства Reuters о расследовании Минюста
В расследовании Reuters утверждается, что Министерство юстиции США (Минюст) находится на перепутье в вопросе предъявления обвинений Binance за якобы содействие деятельности по отмыванию денег.
По данным Reuters, расследование против Binance касается нелицензированной передачи денег, сговора с целью отмывания денег и нарушения Закона США о банковской тайне. Ведущая биржа предположительно обработала более 10 миллиардов долларов в виде платежей для организаций, стремящихся обойти американские санкции.
Reuters утверждает, что генеральный директор Binance Чанпенг Чжао навязывал сотрудникам строгие правила секретности, чтобы скрыть нарушения, допущенные его биржей. Например, сотрудники Binance были проинформированы о необходимости общаться с помощью зашифрованных сервисов обмена сообщениями и как можно реже пользоваться электронной почтой.
Кроме того, агентство Reuters утверждает, что рекрутинг Binance в 2021 году, в результате которого на работу были приняты ведущие государственные инвесторы, включая бывшего руководителя MLARS Кендалла Дэя, был спровоцирован для защиты своих интересов во время уголовных расследований.
По данным Reuters, некоторые федеральные прокуроры, участвующие в расследовании, располагают значительными доказательствами для предъявления обвинений Binance. Однако руководство отдела по борьбе с отмыванием денег и возврату активов (MLARS) не решается приступить к судебному преследованию.
«В последние месяцы прокуроры из NCET и офиса в Сиэтле пришли к выводу, что у них достаточно доказательств для подготовки обвинений не только против Binance, но и против Чжао и некоторых других руководителей…» добавляет Reuters.
Binance борется с криптопреступностью
В статье, приложенной к сообщению Binance, Тигран Гамбарян, вице-президент Binance по глобальной разведке и расследованиям, поделился обзором своих усилий по борьбе с криптопреступностью в 2022 году.
В статье утверждалось, что с ноября 2021 года Binance ответила на более чем «47 000 запросов правоохранительных органов» со «средним временем ответа в три дня».
Гамбарян похвалил команду безопасности Binance, отметив их богатый опыт, а также свою собственную работу в IRS-CI. Далее он заявил, что:
«Учитывая людей, которые у нас сейчас есть, и инструменты в нашем распоряжении, это, возможно, даже самая сильная команда во всем финансовом секторе»
Статья на сайте Binance была опубликована 12 декабря, в тот же день, когда вышел отчет Reuters.
